اقدامات "خمحرکه" جهت افزایش ظرفیت تولید/ عقد قرارداد با شرکت رنو فرانسه در آینده ای نزدیک

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نیرو محرکه ( سهامی عام ) رأس ساعت 14.00 روز یکشنبه مورخ 95.04.06 درمحل سالن کنفرانس شرکت محور سازان ایران خودرو با حضور بیش از 82 درصد سهامداران برگزار شد.

کد خبر : ۱۶۵۵۳۲

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای موحد نژاد به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان محمودی و نداف و به دبیری آقای یغمائیان تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم ، جناب آقای محمدزاده و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1394.12.29

2- تقسیم 80 ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان بازرس علی البدل

4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

5- تصویب پاداش هیئت‌مدیره به‌مبلغ 980 میلیون ریال به طور ناخالص

6- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌مدیره ماهانه مبلغ 9000000ریال به صورت ناخالص

اقدامات

حاشیه مجمع

در ابتدای جلسه محمدحسن محمدزاده، مدیر عامل شرکت صنعتی نیرو محرکه با اشاره به تاریخچه شرکت در خصوص فعالیت های "خمحرکه" اظهار داشت: با اعمال تحریم های بین المللی بر کشور و قطع روابط بین المللی و خارجی شرکت ایران خودرو نتوانست قطعات گیربکس پژو را از شرکت پژو فرانسه تأمین کند و در پی آن شرکت صنعتی نیرو محرکه اقدام به تولید محصول جدیدی با نام BE1 نمود و تأیید آن را از شرکت پژو فرانسه دریافت کرد و در نهایت گیربکس تولید پژو در شرکت ایران خودرو را تأمین کرد که این امر موجب شد تا "خمحرکه" از ظرفیت های خالی واحد های تولیدی خود استفاده کند.

محمدزاده افزود: این مجموعه سعی نموده تا تنها به فروش محصولات تولیدی به شرکت ایران خودرو بسنده نکند و بر این اساس قرارداد تولید چرخ دنده پراید را با شرکت های سایپا و مگا موتور انعقاد کرده است که اگر چه مقدار فروش محصولات به مجموعه های مذکور حائز اهمیت نیست، اما در حال حاضر شرکت سایپا یکی از مشتریان "خمحرکه" می باشد و در کنار آن قراردادی با شرکت تراکتورسازی ایران جهت تأمین برخی از قطعات تولید تراکتور فرگوسن منعقد شده است.

وی با اشاره به برنامه های شرکت جهت استفاده از ظرفیت های خالی واحد های تولیدی در این خصوص ادامه داد: با حذف تولید پیکان و پیکان وانت از زنجیره تولید شرکت ایران خودرو بخشی از ظرفیت واحد های تولیدی "خمحرکه" خالی شد که خوشبختانه با تولید محصول جدید آریسان اقدام به تولید گیربکس این محصول نمودیم و همزمان با آن گیربکس کارا محصول تولیدی شرکت مزدا را تأمین کردیم و بدین ترتیب این مجموعه توانست از بخشی از ظرفیت خالی تولید خود بهره ببرد.

مدیر عامل شرکت صنعتی نیرو محرکه به افزایش ظرفیت تولید شرکت ایران خودرو در سال 93 و اقدامات این مجموعه جهت تأمین قطعات مورد نیاز تولید "خودرو" اشاره کرد و گفت: پروژه خرید ماشین آلات به منظور افزایش ظرفیت تولید روزانه به 2300 دستگاه یکی از این اقدامات به شمار می رود که در همین راستا تعداد 104 دستگاه که از نظر ساخت و تکنولوژی مناسب بودند خریداری شد که این امر یکی از مهمترین اقدامات شرکت در سال 93 بوده و طی سال 94 نیز ادامه یافت و اکثر ماشین آلات راه اندازی شدند.

محمدزاده افزود: در شرکت زیر مجموعه یعنی اشتاد ایران سالن بزرگی تعبیه شده و ماشین آلاتی با کیفیت مناسب نصب شده تا خطوط تولیدی در نیمه دوم سال جاری راه اندازی شود و در حال حاضر نیز نمونه آزمایشی به شرکت ساپکو تحویل داده شده است.

لازم به ذکر است که پیش نویس قرارداد در حال تنظیم است و آثار مثبت ناشی از اجرای آن در سال آینده نمایان خواهد شد. با اجرای این پروژه تعداد 1300 دستگاه سیلندر تولید می شود که حاشیه سود آن نسبت به گیربکس بالاتر است و تولید آن نیز راحت تر است.

علاوه بر این، خط تولید ریخته گیری در شرکت اشتاد ایران خریداری شده که پس از راه اندازی خطوط تولیدی آن بخشی از قطعات مصرفی تولید محصولات "خمحرکه" از این طریق تأمین خواهد شد.

مدیر عامل شرکت صنعتی ایران خودرو در خصوص مذاکرات این مجموعه با شرکت های خودرو ساز خارجی عنوان کرد: مذاکراتی جهت تأمین قطعات تولیدی شرکت رنو فرانسه انجام پذیرفته که در همین راستا برخی از کارشناسان شرکت مذکور از خطوط تولیدی "خمحرکه" بازدید کرده اند و در حال حاضر مذاکرات نهایی جهت تولید پوسته ها و چرخ دنده ها در حال انجام است و احتمالاً به زودی به عقد قرارداد منجر خواهد شد.

محمدزاده در خاتمه به اهم پروژه های در دست اجرای شرکت اشاره کرد و اظهار داشت: طراحی و توسعه گیربکس AMT ، گیربکس پژو 301، گیربکس توربوشارژ (EF7T)، گیربکس دیزل (EFD)، تولید سرسیلندر (EF7)، افزایش ظرفیت ریخته گیری، پروژه های گیربکس تیبا و پروژه L90 از جمله مهمترین پروژه های در دست اجرای "خمحرکه" به شمار می رود.

آخرین ترکیب و تغییرات اعضای هیات مدیره طی سال 94:

اقدامات

مأموریت، چشم انداز و ارزش های سازمانی:

بیانیه مأموریت سازمان: تأمین قوای محرکه و قطعات خودرو با فناوری روز آمد، بر پایه دانش فنی، تخصص و مشارکت کارکنانی مسئولیت پذیر، در راستای احترام به خواسته تمامی ذی نفعان، با اهتمام به یادگیری، بهبود مستمر، خلاقیت، نواوری و توجه به رشد اقتصادی کشور و ارتقای دانش جامعه و حفظ محیط زیست، در فرایندی ارزش آفرین و سود آور می باشد.

بیانیه چشم انداز سازمان:

· صادر کننده انواع گیربکس

· بزرگترین طراح و تولید کننده گیربکس خودرو های سواری و تولید کننده اصلی گیربکس اتوماتیک کشور

· تولید کننده سایر قوای محرکه و قطعات خودرو کشور

· یکی از صد شرکت برتر کشور

· انتخاب اول خودرو سازان کشور

· دارای شایسته ترین و وفادارترین سرمایه های انسانی

بیانیه ارزش های سازمان:

· کار تیمی و تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی

· مسئولیت پذیری

· دانایی محوری

· یادگیری مستمر

· نگرش سیستمی

· شایسته سالاری

· همیت سازمانی اعتماد متقابل

· ارزش افزایی برای مشتری

· احترام به انتظارات تمامی ذی نفعان

· بهبود مستمر و خلاقیت و نواوری

· حفظ و توسعه سرمایه های انسانی

· احترام به باور ها و هنجار های اجتماعی

· رعایت استاندارد ها، قوانین و مقررات

ترکیب سهامداران عمده شرکت (بالای 5 درصد):

اقدامات

به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393.04.18 و مصوبه هیئت مدیره مورخ 1394.08.11 مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 893.025.000.000 ریال به مبلغ 1.020.600.000 میلیون ریال به تصویب رسیده است. که از محل مطالبات حال شده و آورده های نقدی افزایش یابد و مرحله دوم آن به مبلغ 127.575.000.000 ریال در حال انجام می باشد و مبلغ علی الحساب افزایش سرمایه 117.497.612.000 میلیون ریال می باشد. لازم به ذکر است که شرکت متعهد ثبت افزایش سرمایه قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

جدول تغییرات سرمایه(از بدو تأسیس):

اقدامات