با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد؛
ارسال فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
بورس نیوز: همراه این فهرست، مجموعه محدودیتهایی که برای ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شوند نیز اعلام شده است؛ بنابراین گزارش، مهمترین این محدودیتها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالتنامه و توقف اجرای وکالت نامههای سابق الصدور» هستند.
براساس ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آییننامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و داراییها و ... یا ارائه احکام قضایی مرتبط میتوانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.
اخبار مرتبط
براساس گزارش فعالیت ماهانه بانک ها؛
کاهش رشد پولی در بهار ۱۴۰۱
امروز صورت گرفت؛
رنگ قرمز بازارهای آسیایی با ترس از رکود اقتصادی
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی گفت:
توقف روند رشد ترازنامه بانکها
براساس گزارش فعالیت ماهانه بانک ها؛
کاهش رشد پولی در بهار ۱۴۰۱
امروز صورت گرفت؛
رنگ قرمز بازارهای آسیایی با ترس از رکود اقتصادی
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی گفت:
توقف روند رشد ترازنامه بانکها
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه