بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
پنجشنبه ۰۹ تير ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۴
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد؛

ارسال فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی

ارسال فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
کد خبر : ۲۵۹۸۱۶

ارسال فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی

بورس نیوز: همراه این فهرست، مجموعه محدودیت‌هایی که برای ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شوند نیز اعلام شده است؛ بنابراین گزارش، مهمترین این محدودیت‌ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت‌نامه و توقف اجرای وکالت نامه‌های سابق الصدور» هستند.

براساس ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی‌ها و ... یا ارائه احکام قضایی مرتبط می‌توانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.

اشتراک گذاری :
اخبار مرتبط
براساس گزارش فعالیت ماهانه بانک ها؛

کاهش رشد پولی در بهار ۱۴۰۱

توقف روند رشد ترازنامه بانک‌ها
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی گفت:

توقف روند رشد ترازنامه بانک‌ها

ارسال نظر