روند رو به رشد در صورت عدم مشکلات برون سازمانی
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای فروزنده به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان نادی و حسینی و به دبیری آقای خسروشاهی تشکیل شد.
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط خسروشاهی (مدیر عامل) و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
1) صورتهای مالی سالیانه منتهی به 90.12.29 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
2) مؤسسه حسابرسی فاطر بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند بهعنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای سال مالی 91 انتخاب گردید.
3) روزنامه دنیای اقتصاد بهعنوان روزنامۀ کثیرالانتشار
4) اعضای هیئت مدیره زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
*شرکت کالسیمین (سهامی عام)
* شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)
* شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص)
* شرکت سرمایهگذاری اندیشه محوران (سهامی خاص)
* شرکت مسکن و
ساختمان جهان (سهامی خاص)
پيام هيئت مديره
شركت ملي سرب وروي ايران به عنوان بزرگترين شركت فعال در زمينه توليد سرب و روي با ظرفيت اسمي 40،000 تن در كارخانه سرب و ظرفيت اسمي 15،000 تن دركارخانه روي سهم بسيار مهمي در توليد اين فلزات در داخل كشور ومنطقه خاورميانه را دارد و همچنين به لحاظ كيفيت محصولات توليدي توانسته است اعتبارجهانيدر بين توليد كنندگان برتر دنيا را با داشتن Brand بسيار ارزشمند Nilz كسب نمايد به گونه اي كه در حال حاضر نيز توليد محصول سرب با عيار 99/99% در داخل كشور در انحصار شركت ملي سرب وروي ايران مي باشد.
در سال جاري شركت علاوه بر ثبت افزايش سرمايه و خروج كامل از ماده 141 قانون تجارت توانست به سود عملياتي منحصر به فردي كه در تاريخ فعاليت شركت ملي سرب وروي ايران نظير نداشته ، دست پيدا كند و نيز با مطالعه صورت سود زيان كاملاً واضح است كه سود خالص دوره تقريباً برابر با سود عملياتي مي باشد و اين در صورتي است كه بهاي تمام شده محصولات سرب وروي در سال جاري به مراتب به دلايل ا فزايش نرخ حاملهاي انرژي ، حقوق و دستمزد و هزينه هاي سربار نسبت به سالهاي قبل افزايش چشمگيري داشته است .
بنابراين با تزريق سرمايه در گردش حاصل از افزايش سرمايه و با پوشش بخش عمده زيان انباشته در سال جاري ، و با فرض عدم وجود مشكلات برون سازماني ، شركت قادر به تأمين منابع چرخه عملياتي بوده و روند روبه رشدي را طي خواهد نمود .
ولي با وجود امكانات زير بنايي و قابليت هاي عظيم سخت افزاري نصب شده با تكنولوژي و ظرفيت عملي بالا، بر ماست كه با قدر شناسي از اين پتانسيل ارزشمند و استفاده از ظرفيت عملي كارخانجات سرب وروي و با تلاش و كوشش مجدانه مجموعه مديريت در كنار حمايت سهامداران محترم ، انشاءالله شاهد تقسيم سود براي سالهاي آتي باشيم .
جایگاه شرکت در صنعت
شرکت در صنعت توليد شمش سرب و روي و انواع آلياژها فعالیت مي نمايد.كه درسال مالي موردگزارش كارخانه سرب و روي براي كل سال فعاليت داشته كه ميزان توليد محصول آنها و مقايسه آن با سال قبل به شرح زير مي باشد:
و هچنين به استحضار مي رساندكه تكنولوژي كارخانه سرب از شركت مانسمان د ماگ آلمان و دانش فني از شركت بوليدن سوئد مي باشد و طراحي و دانش فني كارخانه اكسيژن مربوط به شركت لينده آلمان مي باشد .
نظام راهبری شرکت
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ، مورخ 12 /04 / 1389شركت كالسيمين (سهامي عام)، شركت توسعه معادن روي ايران(سهامي عام) ، شركت بازرگاني توسعه صنعت روي (سهامي خاص)، شركت آلياژ گستر قشم (سهامي خاص) و شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام) به عنوان اعضاء هيئت مديره انتخاب گرديده اند. براساس مصوبه هيئت مديره به تاريخ 1390.04.20آقاي محمود معمار نژاديان به نمايندگي از جانب شركت كالسيمين (عضو موظف)، آقاي حميد محمديون به نمايندگي از جانب شركت توسعه معادن روي ايران ( نايب رئيس هيئت مديره وغيرموظف )، آقاي سيروس ميانجي به نمايندگي از جانب شركت بازرگاني توسعه صنعت روي (عضو هيئت مديره و غير موظف )، آقاي محمود رهنما به نمايندگي از جانب شركت آلياژ گستر قشم (عضو هيئت مديره و غير موظف) وآقاي امير خرمي شاد به نمايندگي از جانب شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (رئيس هيئت مديره و غير موظف) در تركيب اعضاء هيئت مديره حضور دارند.
در طي سال مالي مورد گزارش12 جلسه هيئت مديره تشكل ودر مورد مسائل مبتلا به شركت اتخاذ تصميم شده است .
مديريتهاي مستقل شركت نيز به شرح ذيل مي باشد:
مديريت مجتمع ( مدير فني ، مديريت بهبود و تضمين كيفيت ، مدير كارخانه سرب و مدير كارخانه روي و مديريت انرژي )
مديريت امور مالي
مديريت امور بازرگاني
مديريت منابع انساني
مشاور مدير عامل و مديرپروژه هاي صنعتي و ساختماني
تعيين ميزان حقوق و مزاياي مدير عامل شركت با هيئت مديره و تعيين ميزان حقوقي مزاياي مديران ارشد اجرايي با مدير عامل شركت مي باشد.
حسابرس و بازرس قانوني شركت موسسه حسابرس بهمند مي باشد كه بموجب مجمع عمومي صاحبان سهام انتخاب گرديده است . ميزان حق الزحمه حسابرس براساس توافق فيمابين شركت وموسسه حسابرسي تعيين ميگردد و نام بارزس علي البدل شركت در سال مالي 1390 هشيار بهمند مي باشد.
برنامه هاي آينده شركت
1- اصلاح زير ساختهاي موجود شركت در راستاي توليد بيشتر .
2- تأمين منابع مواد اوليه مورد نياز جهت رسيدن به ظرفيت اسمي و فعال نمودن بخش ريفاينري كارخانه سرب .
3- مديريت هزينه در راستاي كاهش بهاي تمام شده .
4- انجام عمليات اجرايي تغيير كاربري اراضي موجود شركت .
5- احداث كارخانجات جديد با تكنولوژي منتخب در سايت جديد .
6- بهبود منابع انساني .
7- مطالعه و بررسي راهكارها جهت كاهش مصرف انرژي و جايگزيني منابع .
8- حركت به سمت تعالي شركت با بكارگيري سيستم هاي نوين مديريتي و ارتباط اثر بخش با مراكز عملي.
9- افزايش سهم بازار با رويكرد دستيابي به بازار هاي جديد و احياء برند NILZ .
10- بررسي و مطالعه بسترها و صنايع مرتبط در جهت جايگزين نمودن محصول ديگر و خروج از تك محصولي.