ماجرای عیدی یک میلیارد تومانی متهم از 40 شرکت!
کد خبر : ۷۰۷۷۴
شفاف: با حضور 8 متهم و مطلع چهاردهمین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی آغاز شد.
دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی آغاز شد
چهاردهمین جلسه دادگاه فساد مالی با حضو 6 متهم به نامهای "ع.ب"،"م.س"،"ج.د"،"م.ش"،"ع.الف"،"غ.ن" و دو مطلع به نامهای "ط.ن"،"ع.ر"به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد.
توضیحات قاضی سراج درباره تاخیر در رسیدگی به پرونده
ناصر سراج قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در ابتدای چهاردهمین جلسه رسیدگی به این پرونده درباره تاخیر بوجود آمده بین جلسه قبل و امروز این پرونده اظهار داشت: پرونده اصلی دارای 32 متهم بود که رسیدگی و آخرین دفاع از این متهمان اخذ شد.
وی ادامه داد: در این بین 7 متهم با کیفرخواست جدید اضافه شدند که با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین متهمان مجبور شدیم تاخیری در رسیدگی به پرونده ایجاد کنیم تا وکلای متهمان فرصت بررسی کامل پرونده را داشته باشند.
سراج ادامه داد: تا این لحظه از رئیس گروه ملی آخرین دفاع اخذ شده و امروز آخرین دفاع سه متهم دیگر از این مجموعه اخذ خواهد شد. در جلسات قبل از رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران آخرین دفاع اخذ شده بود و امروز سه متهم دیگر این مجموعه محاکمه شده و آخرین دفاع آنان نیز اخذ میشود.
وی با بیان اینکه در جلسات قبل آخرین دفاع متهمان مجموعه فولاد فام اسپادانا اخذ شده بود گفت:رئیس هیات مدیره این مجموعه تا مقطع دوم راهنمایی تحصیل کرده بود و بقیه اعضا نیز درهمین سطح بودند.
سراج افزود: مبلغ 6 تریلیون و 875 میلیارد و 482 میلیون و 316 هزار ریال از 132 گشایش تنزیل شده به حساب این شرکت واریز شده است. این افراد تعدادی شرکت صوری شکیل دادند و شرکت فولادفام اسپادانا را به آن شرکتها بدهکار کردند تا از این طریق بتوانند از مالیات فرار کنند. سراج با بیان اینکه 4 بچه گرداننده این شرکت بودند ادامه داد: از 32 فقره السی 3 تریلیون 278 میلیارد و 958 میلیون و 932 هزار ریال به حساب شرکت خدمات عمومی فولاد ایران و همچنین 2 تریلیون و 114 میلیارد و 467 میلیون و 32 هزار ریال به حساب گروه ملی فولاد ایران واریز شده است.
قرائت کیفرخواست سه متهم شرکت خدمات عمومی فولاد
قاضی سراج پس از ارائه توضیحاتی درباره روند رسیدگی به پرونده و همچنین بازگو کردن علت وقفه چند هفتهای در برگزاری دادگاه از نماینده دادستان نجفی خواست تا کیفرخواست صادر شده برای متهمانی که از مدیران شرکت خدمات عمومی فولاد بودند را قرائت کند.
نجفی نماینده دادستان با اشاره به جایگاه شرکت خدمات عمومی فولاد گفت: رئیس هیات مدیره این شرکت فردی به نام م.ش است که در این پرونده خود متهم است.
وی افزود: آقای م.ش متهم است به تحصیل مال نامشروع به مبلغ 12 میلیارد ریال و همچنین پولشویی عواید حاصل از جرم به همین میزان.
نامه ۶۰ میلیارد تومانی متهم به قاضی/ وکیل مهآفرید قصد داشت از افشاگریها جلوگیری کند
در ادامه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی قاضی سراج از نامه یکی از متهمان مبنی بر دریافت 60 میلیارد تومان پول نامشروع از مهآفرید خبر داد و از متهم ط.ن خواست در جایگاه قرار گرفته و درباره این موضوع توضیح دهد.
مدیرعامل سابق خدمات عمومی فولاد ایران در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: وکیل مهآفرید هرگاه متهمی قصد داشت علیه مهآفرید حرف بزند فورا از جای خود بلند شده و با شگرد خود از افشاگریها جلوگیری میکرد.
وی ادامه داد: 60 میلیارد تومان از محل دادو ستد تجاری ما بوده که اسناد آن موجود است و سود حاصل از سه سال مشارکت با مهآفرید بود هر چند نیت ما کار بازرگانی بود اما مهآفرید از روشهای متقلبانه استفاده کرد.
متهم ادامه داد: او پیشنهاد کرد بخشی از کارها از طریق السیها باشد و تصور ما هم این بود که اقداماتش قانونی است و ناخواسته وارد این قصه شدیم.
ما در دادگاه فهمیدیم که مهآفرید به یک بچه 16 ساله ماهانه یک میلیون تومان پول داده و از وی به عنوان رئیس شرکت چند دست چک گرفت و حدود 700 میلیارد تومان پول به حساب آن واریز شد. این پسر 10 کیلو کشمش هم نمیتوانست بفروشد در حالی که قرار بود سالانه چند میلیون تن شمش به مهآفرید بدهد.
وی با بیان اینکه کسی باور نمیکرد گروه ملی فولاد السی جعلی صادرکند گفت: آنها یک نفر را در بانک قرار دادند و کارهایشان را طراحی میکردند در حالی که این فرد با توجه به سوابق گذشتهاش نباید رئیس بانک میشد.
ط.ن ادامه داد: این افراد فرمهای السی را خودشان با کاغذ آچار طراحی کردند و حتی ساعت 10 شب به بانک میآمدند تا کارهایشان را انجام دهند؛ بعضی اوقات پیش میآمد در یک روز 50 میلیارد تومان از یک بانک برداشت شود.
متهم گفت: دو برابر قیمت گروه ملی السی صادر شده بود و مهآفرید گروه ملی را به عنوان سپر کارهایش قرار داد و از این طریق نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان از بیتالمال غارت کرد.
وی با بیان اینکه همه میدانند برای دریافت یک وام 2 میلیون تومانی چه مشکلاتی وجود دارد در حالی که با همین السیها در یک روز از یک بانک 50 میلیارد تومان برداشت شد گفت: آنها حتی به ما بارنامه هم داده بودند و از همان ابتدا همه کارهایشان متقلبانه بوده است.
متهم با بیان اینکه بازار آهن روزانه با نظر مهآفرید تنظیم میشد و خرید و فروش کل بازار در سیطره او بود افزود: همچنین قرار بود ماهانه 30 هزار تن بار از فولاد مبارکه دریافت کند و موافقت این کار اخذ شده بود. با این کار مهآفرید حدود یکچهارم ظرفیت سالانه فولاد مبارکه را در اختیار میگرفت و میخواست با این کار بازار را خودش کنترل کند.
این متهم درباره اسکله خصوصی مهآفرید گفت:مسئولان یک بارانداز یا بندر خصوصی به او دادند و این موضوع مفهوم خاصی دارد و ممکن بود هم از نظر امنیتی و هم موضوعات دیگر مشکلاتی پیش آید؛ نمیدانم مسئولان دولتی با چه توجیهی این بندر خصوصی را به او دادند.
وی با بیان اینکه مهافرید میخواست با این کار بسیاری از کارخانجات را تضعیف و آنها را تصاحب کند گفت: کجای دنیا به فردی که تمام اقداماتش متقلبانه است بندر خصوصی میدهند؟ این سوالهای من بود و مهآفرید هیچ جوابی به آنها نداد و فقط تلاش میکرد پای برخی مسئولان را به دادگاه بکشاند.
وقتی الف.گ و ع.ر در دادگاه حرف زدند چون حرفشان واقعیت داشت، مهآفرید نتوانست درباره آنها مخصوصا موضوع هتل لاله که بحث مهمی بود واکنش نشان دهد یا اعتراض کند.
وی با بیان اینکه مهآفرید به همه مدیران و تاجران دروغ گفت و سر آنها کلاه گذاشت اظهار داشت: مه آفریدی که ما شناختیم این فردی نبود که در دادگاه دیدیم دولتی ها این اعتماد را ایجاد کرده بودند و نمیدانستیم این همه افراد را درگیر چنین فسادی میکند.
متهم در پایان درباره 60 میلیارد تومانی که در نامه خود به دادگاه به آن اشاره کرده بود گفت:3 میلیارد و 700 میلیون تومان آن مربوط به دیسکانتهاست و مابقی آن مربوط به همکاری و مشارکت سه ساله با مهآفرید بوده است و از آنجایی که فهمیدم منشا آن حرام است تصمیم گرفتم آنرا به بیتالمال برگردانم.
متهم: مصطفیرنجر تهدید کرد در صورت بروز مشکل همه را غرق خواهد کرد
چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی با رسیدگی به اتهامات م.ش مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد ایران ادامه یافت.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: کیفرخواست صادر شده برای شما قرائت شد و شما متهم هستید به تحصیل مال نامشروع به مبلغ 12 میلیارد ریال و همچنین پولشویی عواید حال از جرم از طریق خرید سکه و ملک مسکونی؛ آیا اتهامات را قبول دارید یا خیر؟
متهم گفت: به هیچ عنوان قبول ندارم.
قاضی از او خواست تا دفاعیاتش را درباره اتهامات وارده بیان کند.
متهم گفت: صندوق بازنشستگی فولاد 80 هزار عضو و سهامدار دارد که حدود 40 شرکت مستقیم و غیرمستقیم زیرمجموعه آن هستند که یکی از این شرکتها، شرکت خدمات عمومی فولاد است.
وی گفت: من آقای ط.ن را در پست مدیرعاملی شرکت خدمات عمومی قرار ندادم بلکه ایشان در آنجا مشغول به کار بود و بر اساس اینکه این فرد پیش از این نیز در این مجموعه فعالیت کرده بود من ضرورتی به تغییر و جابجایی او ندیدم.
متهم افزود: من به عنوان یک سهامدار مسئولیت صدور پیشفاکتور و سیاهه تجاری را به عهده ندارم و صرفاً یک سهامدار بودم و این در حالی است که من تنها کسی هستم که نه با گروه آریا ارتباطی داشتم و نه مهآفرید خسروی را دیدهام.
م.ش با اعلام این مطلب که در 22 مرداد سال 90 همان زمانی که هیچ مطلبی درباره این پرونده به رسانهها نرسیده بود فهمیدم که اتفاقاتی در گروه ملی فولاد میافتد به همین دلیل سریعاً با ط.ن تماس گرفتم و از او خواستم که گزارشی از روند فعالیتش تهیه کند.
وی گفت: به محض آنکه مشخص شد ط.ن در جریان رسیدگی به این پرونده دستگیر شده است از هیئت مدیره شرکت خدمات عمومی خواستم تا ط.ن را از مدیرعاملی برداشته و فرد دیگری را جایگزین کند ولی از آنجایی که نامهای از طرف دادستانی به ثبت شرکتها رسیده بود نتوانستیم نام ط.ن را در ثبت شرکتها نیز تغییر دهیم.
متهم افزود: پس از 10 روز از بازداشت ط.ن این فرد آزاد شد و به دفتر من آمد و با گلایه از اینکه چرا او را از سمت مدیرعاملی برداشتهام گفت؛ من کاری نکرده ام به همین دلیل آزاد شدم.
م.ش افزود: ط.ن در هنگام خروج از دفتر من مدعی شد که به من میگویند مصطفی رنجر مطمئن باش اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد همه را با خودم غرق خواهم کرد و به این ترتیب از دفتر من بیرون رفت.
وی گفت: به محض آنکه از روند اتفاقات در شرکت خدمات عمومی باخبر شدم از وکیل شرکت خواستم تا برای دریافت 57 میلیارد تومان بدهی گروه ملی شکایت کند اما ط.ن به محض آزادی از زندان چون هنوز در ثبت شرکتها به عنوان مدیرعامل شناخته میشد، وکیل شرکت را تحت فشار قرار داد تا برود و شکایتش را پس بگیرد.
متهم افزود: در 28 دی سال گذشته زمانی که دستگیر شدم مرا به پیش بازپرس منتقل کردند و متوجه شدم در همان تاریخ ط.ن اعتراف کرده که به من پول داده است و افسوس که مسئولان دادستانی حتی تحقیقی در خصوص صحت گفتههای ط.ن نکرده بودند و مرا دستگیر کردند.
وی گفت: به محض اینکه در دادسرا با ط.ن دستگیر شدم او با قیافهای حق به جانب و در کسوت معلم اخلاق به نزد من آمد و گفت دیشب برادر شهیدم را در خواب دیدم که باید پولم را پاکیزه کنم به همین دلیل اعتراف کردم به پولهایی که گرفتهام و به تو دادهام.
متهم گفت: در این لحظه از اظهارات ط.ن بهت زده بودم و نمیدانستم باید چه کار کنم؛ این فرد بازیگری قهار است که در آنجا با داد و هوار قصد مبرا کردن خود را داشت.
م.ش افزود: من همانجا از بازپرس پرونده خواهش کردم تا برود همه حسابهای بانکی مرا بررسی کنند تا اگر انحراف وجود داشت مرا محاکمه کنند اما این اتفاق نیفتاد و هیچگاه حسابهای بانکی من چک نشد.
وی افزود: ط.ن مدعی است که از اواخر سال 88 تا تیر سال 90 ماهیانه به من پول میداده است در حالی که اولین السی در تاریخ مرداد سال 89 گشایش شده است یعنی اینکه ط.ن 8 ماه پیش از اینکه کاری مجرمانه را شروع کند آمده به من پول داده تا شاید 8 ماه بعد کار مجرمانهاش را انجام دهد.
متهم گفت: در دادستانی عنوان کردهاند که ط.ن ماهیانه 100 میلیون تومان به من پول میداده است که جمع آن سه میلیارد میشود در حالی که اگر از پایان 88 هم حساب کنید تا برج 4 سال 90 میشود 17 ماه که اگر همان 100 میلیون هم درست باشد به سه میلیارد نمیرسد و این نشان از برخی تناقضهای موجود در کیفرخواست صادر شده برای من دارد.
وی گفت: آقای قاضی تمام کسانی که در این پرونده متهم هستند یا با مهآفرید آشنایی داشتند یا برای مهآفرید کاری انجام دادند در حالی که من نه مهآفرید را میشناختم و نه برای او کاری انجام دادم زیرا گشایش اعتبارات اسنادی در شرکت خدمات عمومی فولاد اصلاً نیازی به امضای من نداشته و به دور از شناخت من این کار انجام شده است.
متهم: آقای م-ش در جریان ارتباط من با گروه آریا بود
مدیرعامل سابق خدمات عمومی فولاد ایران گفت: رئیس صندوق بازنشستگی فولاد ایران از ارتباط من با گروه آریا مطلع بود و در جلسه امروز دادگاه کاملا دروغ میگوید.
بعد از اظهارات مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و وکیل مدافع وی ط-ن در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه متهم قبلی مدعی است از ارتباط شما و مهآفرید بیاطلاع بوده و پرداخت یک میلیارد و 240 میلیون تومانی را هم انکار میکند اظهار داشت: متأسفم که این آقا چنین دروغهایی را مطرح کرد شاید به قول نماینده دادستان هنوز متنبه نشده است.
وی ادامه داد: شرکت خدمات عمومی فولاد ایران سرمایه چندانی نداشت و از سال 77 که ضرر سنگینی به ما وارد شد قرار بود از صندوق پول دریافت کنیم. پول را به من داده بودم تا کار کنم و ال سیها نیز از سال 89 شروع شد. اینکه میگوید پول نگرفتهام کاملا دروغ است من حداقل سه بار در ماه به آنجا میرفتم و او در جریان تمام امور بود. زیرا رئیس مجمع بود.
دریافت بیش از یک میلیارد تومان عیدی توسط یک متهم از ۴۰ شرکت مختلف
به گزارش فارس نماینده دادستان با اشاره به عضویت متهم «م ـ ش» در هیئت مدیره ۴۰ شرکت گفت: این فرد ماهانه حقوق و پاداشی به میزان ۱۳ میلیون تومان و در پایان سال مبلغ 30 میلیون تومان بابت پاداش از هر شرکت دریافت میکرد.
بعد از اظهارات وکیل مدافع «م ـ ش» نجفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: وکیل مدافع این متهم سناریوی جالبی را طراحی و تعریف کردند و تلاش کرد موضوع اراده موکلش را از بیخ و بن نفی کند.
وی افزود: طوری وانمود کردند که عدهای جلاد با چوب و چماق در دادسرا هستند تا متهمان را مجبور به اعتراف کنند.در حالی که این گونه نیست و مدارکی وجود دارد که به راحتی صحت اعترافات این متهم را نشان میدهد.همچنین میتوان از سایر متهمان پرسید در این مدتی که در بازداشت به سر میبرند تحت فشار بودهاند یا خیر.
نماینده دادستان با اشاره به صحبتهای وکیل مدافع «م ـ ش» مبنی بر اینکه موکلش تحت فشار بوده و چارهایی جزء اعتراف نداشته گفت: اصل بر صحت اعتراف است و این متهم بارها این اعترافات را در دادسرا عنوان کرده است.در یک مواجه حضوری «م ـ ش» اصرار میکند که فقط یک میلیارد و 240 میلیون تومان گرفته است که اگر تحت فشار بود چرا مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون تومان را نگفت. آیا دقت در بیان جزئیات نشان دهنده علم متهم نیست.
متهم در جایی مدعی شده نامه وی مربوط به قبل از بازداشت متهمان این پرونده بوده در حالی که 6 روز بعد از بازداشت مهآفرید بوده و اصلا قبل از دستگیری او چنین نامهایی نوشته نشده است.
نجفی اضافه کرد: در تاریخ 26 اسفند 90 در حالی که با وثیقه آزاد بوده نوشتید که این پول را بابت موضوع دیگری گرفته و برای مال نامشروع نبوده آیا باز هم تحت فشار بودید قبل از آن هم اعتراف به دریافت پول کرده بودید. اینکه در اظهاراتتان گفته بودید ممکن است آدم بلغزد هم تحت فشار بوده .
نماینده دادستان افزود: در کیفر خواست آمده علت دریافت پول این بوده که برای افزایش سهمیه خدمات عمومی فولاد خدمت خوبی کرده بود و خودش را مستحق دریافت این پولها میدانست. طبق اظهارات «ط ـ ن»پولها در کیف پرداخت شده است و اگر شما صادق بودید چرا پولها را به حساب واریز نکردید.
واقعیت پولشویی این است که طوری جابجا شود تا نتوان آن را ردیابی کرد. درواقع این کارها برای این بود که پولها ردیابی نشود و در پایان کار صرف خرید سکه و اقداماتی به اصطلاح کار خیر شود.
نجفی با بیان اینکه این متهم جدایی از صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد عضو غیرموظف هیئت مدیره 40 شرکت دیگر است گفت: این فرد ماهانه بین 12 تا 13 میلیون از این شرکتها حقوق و پاداش و در پایان سال از هر شرکت 30 میلیون تومان پاداش میگرفته است.
وی افزود: از این فرد به عنوان رانت استفاده میشده که متأسفانه این موضوع از معضلات موجود کشور است که هیچ فکر قانونی تا کنون برای برطرف کردن آن اندیشیده نشده است.
نجفی با بیان اینکه وقتی وجوه به صورت نقد جابجا میشود فرار مالیاتی تحقق پیدا میکند افزود: متهم به همراه «خ ـ الف» عضویت هیئت مدیره شرکت تجارت دالاهو را در اختیار داشت که نشان دهنده این است که این افراد در پشت پرده به صورت زنجیروار به هم متصل بودهاند.
نماینده دادستان ادامه داد:مطلبی که علم این متهم را نشان میدهد این است که در تاریخ 17 بهمن 90 «ط ـ ن» میگوید چون در جریان بود و بحث مالیاتی وجود داشت قرار شد پول را نقدا پرداخت کنیم. با توجه به اقرار صریح متهم با دست خود و در شرایطی که هیچ فشاری وجود ندارد ادعای وکیل وی درباره عدم پذیرش اعترافاتش قابل قبول نیست.
نماینده دادستان با اشاره به بازرسی 29 دیماه سال 90 از منزل همسر دوم این متهم درباره اسناد و اموال کشف شده اظهار داشت: 1ـ اوراق مشارکت ارزی به مبلغ 100 هزار یورو، 2ـ اوراق مشارکت نفت و گاز به مبلغ 50 هزار یورو، 3ـ سهام شرکت بیمه به ارزش 150 میلیون تومان سهام 23 درصدی یک شرکت به مبلغ 250 میلیون تومان، 4 ـ اوراق مشارکت بانک ملی به میزان 400 میلیون تومان، 5 ـ فیش پیش خرید سکه به میزان یک میلیارد و 300 میلیون تومان، 6ـ سهام 50 درصد شرکت بیمه اعتماد به ارزش کلی 700 میلیون تومان،7 ـ مالکیت شرکت بازرسی اندیشه با دارایی 500 میلیون تومان، 8 ـ یک خودروی زانتیا، 9 ـ اسناد سه دستگاه آپارتمان که قیمت یکی از آنها یک میلیارد و 200 میلیون تومان بود، 10 ـ سهام 20 درصدی شرکت بازرسی ، 11ـ سهام 90 درصدی شرکت سرآمد کیش، 12 ـ سهام 50 درصدی شرکت راهبرد آینده، 13 ـ سهام شرکت آبنگار با سرمایه 100 میلیون تومان، 14 ـ سهام 25 درصدی شرکت کالاسازان، 15 حسابهای متعدد بانکی، 16 ـ 74 قطعه اسکناس 100 دلاری، 4 قطعه اسکناس 20 دلاری به همراه 985 یورو.
دادستان تهران در دادگاه حاضر شد
دقایقی پیش عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برای بررسی روند رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر در چهاردهمین جلسه این دادگاه حضور یافت.
ارسال نظر