مجمع عمومی عادی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ساعت 30/9 صبح روز شنبه مورخ 15/4/1387 در محل باشگاه بانک کشاورزی – تالار شهریار واقع در تهران – خیابان انقلاب – خیابان وصال شیرازی – روبروی بیمارستان البرز – جنب تالار اختصاصی بورس اوراق بهادار بانک کشاورزی تشکیل می گردد،‌حضور به هم رسانند.

ضمنا از کلیه سهامداران حقیقی تقاضا می نماید از تاریخ 9/4/1387 تا 12/4/1387 از ساعت 9 الی 16 با در دست داشتن مدارک شناسایی جهت دریافت برگ ورود به جلسه به آدرس : تهران – بلوار آفریقا – ضلع جنوبی پارک صبا – انتهای بن بست پیروز شرقی – پلاک 19 – واحد سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1386.

2-بررسی و تصویب صورت های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به 29/12/1386.

3-تصویب بودجه سال 1387.

4-تعیین بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 30/12/1387 .

5-تعیین اعضای هیات مدیره شرکت

6-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به 30/12/1387

7-تصویب پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره.

8-سایر موارد.

هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها (سهامی عام)