ممنوعیت انجام تراکنش‌های بدون قابلیت شناسایی

به گزارش بورس‌نیوز، به نقل از مهر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس ابلاغ بانک مرکزی و مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری نمایند. 

علاوه بر این، لازم است اطلاعات، سوابق و مدارک مرتبط با معاملات به گونه‌ای نگهداری و مدیریت شوند که امکان بازسازی زنجیره معاملات فراهم باشد و همچنین وجه معامله باید به حساب همان طرف معامله و قرارداد واریز گردد. 

این موارد به منظور رعایت موازین قانونی اعلام می‌شود.

انتهای پیام/

این خبر توسط هوش مصنوعی بورس نیوز تهیه شده است.