مجمع عادی سالانه گروه صنعتی و معدنی امیر

آگهی تشکیل مجمع عادی سالانه صاحبان سهام گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام ) به شماره ثبت 29247

بدینوسیله به اطلاع صاحبان سهام محترم شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 25/3/1387 در محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، چهارراه فرصت، پلاک 254، طبقه دهم تشکیل می گردد. از صاحبان سهام محترم شرکت یا وکلا و نمایندگان قانونی آن ها دعوت می شود جهت دریافت برگ ورود به جلسه از تاریخ 19/3/1387 الی 23/3/1387 با همراه داشتن اصل برگ سهام و کارت شناسایی معتبر (شناسنامه یا گواهینامه یا کارت ملی) به محل قانونی شرکت واقع در تهران خیابان ولی عصر، بالتر از میدان ونک، خیابان برادران شریفی (خشایار)، پلاک 50 مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت در رابطه با فعالیت سال مالی 1386

2-تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و اتخاذ تصمیم نسبت به سود سال مالی 1386

3-انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی 1387 و تعیین حق الزحمه ایشان

4-تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، آگهی و اطلاعیه برای سال مالی 1387

5-سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی

هیات مدیره