بزرگترين هلدينگ سيمان كشور 200 ريال سود نقدي داد

مجمع عادي عمومي ساليانه شركت فارس و خوزستان با حضور بيش از 75 درصد از صاحبان سهام ساعت 14 روز دوشنبه 25/6/87 در محل در سالن تلاش و با دستور جلسه استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني شركت ، اتخاذ تصميم جهت صورتهاي مالي و تعيين روز نامه كثيرالانتشار و حسابرس قانوني شركت برگزار گرديد .

در اين جلسه مصوبات ذيل به تصويب سهامداران حاضر رسيد :

1- تصويب صورتهاي مالي .

2- تقسيم مبلغ 200 ريال سود به ازاي هر سهم .

3- تعيين سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني شركت.

4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثيرالانتشار.

تاريخچه :

شركت در سال 1329 با سرمايه گذاري مشترك سازمان برنامه و شركت سهامي سيمان شيراز با سرمايه اوليه 200 ميليون ريال تاسيس و در تاريخ 28/3/1329 تحت شماره 155 وبنام شركت سهامي سيمان فارس در اداره ثبت استان فارس ( شيراز ) به ثبت رسيد. و در سال 1332 از شيراز به تهران انتقال يافت و تحت شماره 4081 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد. و در سال 1334 از كارخانه سيمان شيراز با ظرفيت اسمي روزانه 200 تن شروع به بهره برداري نمود. و در سال 1339 كارخانه سيمان دورود با ظرفيت اسمي 600 تن در روز از سازمان برنامه خريداري گرديد و به تدريج با خريد واحداث كارخانه هاي جديد و توسعه كارخانه هاي قبلي برحجم ظرفيت توليد خود افزود. در سال 1342 به شركت سهامي سيمان فارس و خوزستان تغيير نام يافت.پس از تصويب قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت در اسفند ماه 1347 شكل حقوقي شركت به اسناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 4/12/1351 به سهامي عام تبديل و نام شركت به شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان تغيير يافت. در ديماه 1354 سهام شركت براي معامله در سازمان بورس وراق بهادار تهران پذيرفته شد.براساس سياستهاي متخذه در جهت سازمان دهي و بهينه شركت و ايجاد سرعت در انجام عمليات بويژه تامين منابع براي توسعه هاي آتي با حفظ ككنترل استقلال كامل كارخانه هاي تابعه در قالب شخصيتهاي حقوقي مستقل مورد نظر قرار گرفت. در اين راستا در سال مالي 83 ـ 82 آخرين واحد تابعه ( سيمان آبيك ) نيز به شركت سهامي خواص تبديل و شركت نيز رسما به شركت سرمايه گذاري ( HOLDING ) تغيير يافت.به موازات گسترش شركت سرمايه نيز در چندين نوبت افزايش داده شد و در 20/8/1382 سرمايه مبلغ 700 ميليارد ريال منقسم به به 700 ميليون سهم با نام يكهزار ريال رسيد شركت در تاريخ 30/8/82 در 17 شركت بورسي و 21 شركت غير بورسي مبلغ 1647 ميليارد ريال سرمايه گذاري نموده است كه محصولات عمده اين شركت بر انواع سيمان و ساير محصولات ساختماني و خدمات مهندسي مي باشد. اين شركت يكي از بزرگترين شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در تهران است و حدود 10% كل ارزش بازار بهاي تهران به اين شركت تعلق دارد. در يك نگاه مي توان گفت اين شركت به عنوان عظيم ترين شركت سرمايه گذاري در صنعت سيمان صنايع وابسته به سيمان و خدمات مهندسي نقش موثر در بيشتر برنامه عمراني و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران دارد.

روند احداث ، توسعه ، افزايش ظرفيت ، خريد كارخانجات سيمان شركت بشرح جدول روبرو است.

موضوع فعاليت شركت :

موضوع فعاليت شركت در مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 6/12/1381 در 7 بند به شرح زير به تصويب رسيد:

1- سرمايه گذاري و مشاركت در توسعه صنعت سيمان بصورت اخص و ساير فعاليت هاي اقتصادي در داخل و خارج كشور اعم از توليد، صنعتي، معدني، بازرگاني، مالي و خدمات تشكيل انواع شركتها.

2- خريد و فروش ، ايجاد و توسعه ، راه اندازي و اداره واحد هاي توليدي صنعتي معدني ، بازرگاني ، خدماتي مالي در داخل و خارج از كشور.

3- خريد و فروش كالا ، خدمات تجهيزات ، و ادرات و صادرات انواع كالاهاي صنعتي ، معدني ، مواد اوليه و ماشين آلات.

4- خريد و فروش و پذيره نويسي سهام . اوراق تجاري و معاملات اوراق بهادار داخلي و خارجي ، انتشار اوراق مشاركت و انجام هرگونه عمليات مالي از جمله اعطا و استفاده از تسهيلات مالي و داخلي و خارجي در جهت اهداف شركت

5- آماده سازي شركتهاي سرمايه پذيز جهت ورود به بورس اوراق بهادار.

6- دريافت و ارائه خدمات مشاوره اي، نظارت، سرپرستي، مديريت، كارگزاري و نمايندگي در زمينه فعاليت شركت

7- انجام كليه معاملات و عمليات تجاري و غير تجاري با هر شخص و هرجا و انجام كليه امور و عمليات كه بطور مستقيم يا غير مستقيم براي اجراي موضوع شركت ضروري تشخيص داده شود.

اسامي اعضاء هيأت مديره در تاريخ تهيه گزارش :

اهم اقدامات انجام شده در سال مالي مورد گزارش :

- بررسي وضعيت بازار سيمان در سطح استانهايي كه در حوزه فعاليت شركتهاي تابعه مي باشند و پيگيري علل افزايش و كاهش قيمت ها با هماهنگي شركتهاي تابعه سيمان و دريافت نقطه نظرات و پيشنهادات مديران كارخانجات و اداره راهكارهاي مربوط به بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني

- پيگيري مستمر ، تهيه گزارشات و اقدامات لازم از طريق مقامات تصميم گير در سطح دولت ، مجلس ،.... و يا مذاكرات حضوري در جلسات متعدد با مسئولين ، مشاوران و مديران حوزه هاي فوق جهت اصلاح و تعديل نرخ فروش سيمان كه علي رغم افزايش نرخ تورم رسمي كشور ، از تاريخ 24/2/87 ثابت مانده ، اين امر درتيرماه سال جاري به نتيجه رسيد و با خروج تدريجي سيمان از سبد حمايتي دولت در اولين مرحله قيمت هر تن سيمان فله تيپ يك از مبلغ 000/350 ريال به مبلغ 485000 ريال ( درب كارخانه ) افزايش و از تاريخ 12/4/87 به مورد اجرا گذاشته شد .

- اقدام در جهت كاهش مسافت و تحويل سوخت مازوت مورد نياز كارخانجات از پالايشگاههاي كشور و دريافت مابه التفاوت هزينه حمل براي مسير هاي دورتر از مسيرهاي تعيين شده قبلي

- تلاش جهت اخذ مجوز سهميه صادراتي سيمان براي شركتهاي تابعه

- تهيه گزارش قيمتهاي فروش آزاد سيمان در مناطق مختلف كشور و مايسه ان با قيمت هاي رسمي عاملين توزيع و ارايه به مديريت و مراكز اطلاع رساني جهت اطلاع ذينفعان

- تهيه نرخ هاي صادراتي در مرز هاي مختالف كشور و اطلاع رساني در سايت انجمن صنفي كارفرمايان سيمان جهت اطلاع عمومي

- افتتاح حساب بانكي از طريق كارتهاي A.T.M. بانك تجارت براي سهامداراني كه اطلاعات و مدارك مورد ناز را ارايه نموده اند جهت دريافت سود نقدي سهام

- بهره برداري از سيستم پرتال شركت به آدرس.com WWW.fkccoاين سيستم در اختيار سهامداران ، كاركنان شركت و كليه ذينفعان قرار گرفته است ..

- بهره برداري از سيستم گردش اطلاعات داخلي با استفاده از اين سيستم كاركنان و مدران شركت اطلاعات و گزارشات شركتهاي تابعه ، اخبار و اطاعيه هاي مورد نياز خود را دريافت مي نمايند .

- اخبار عمومي ، اخبار سيمان ، اطلاعيه ها و بخش نامه ها روزانه جمع آوري شده و تحت عنوان بولتن داخلي واز طريق وب سايت در اختيار كاركنان و مديران قرار مي گيرد .

- بازنگري برنامه استراتريك شركت توأم با برنامه استراتژيك شركت سيمان تأمين ، اين برنامه مورد بررسي شركت سرمايه گذاري قرار گرفته و در اختار مديران ارشد شركت قرار دارد.

- نوسازي سيستم هاي مالي شركت و عملياتي نمودن سيستم هاي Windows حقوق و دستمزد ، حسابداري ، دارايي ثابت و سيستم وجوه نقد

- بهره برداري از پروژه هاي خط 2 و 1 سيمان خاكستري ساوه با مجموع ظرفيت هفت هزار و دويست تن كلينكر در روز ، پروژه سيمان زنجان با ظرفيت 2000 تن كلينكر در روز ، ( پروژه هاي افزايش سيمان خزر ، خاش و غرب با ظرفيت هر يك بع ترتيب 2000 ، 800 و 2000 تن كلينكر در روز

- عرضه اوليه سهام شركت سيمان سفيد ني ريز ( سهامي عام ) از طريق سازمان بورس اوراق بهادار به ميزان 3 درصد در تاريخ 8/09/86

- پذيرش شركت سيمان آبيك ( سهامي عام ) در سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ 27/12/1386

- اقاله قرارداد 15 درصد سهام شركت سيمان فارس نو از شركت يمان آبيك معادل 403/123/115 سهم به ارزش 287 ميليارد رال بمنظور كمك به تأمين نقدينگي سيمان آبيك در راستاي تأمين منابع جهت اجراي پروژه هاي افزايش سرمايه سيمان آبيك

- اخذ تسهيلات از بانكهاي تجارت ، ملت ، كشاورزي به مبلغ 186 ميليارد ريال و بانك پارسيان به مبلغ 200 ميليارد ريال

- فروش زمين بلوار آفريقا به مبلغ 217 ميليارد ريال و شناسايي مبلغ 84 ميليارد ريال درآمد خالص جهت تأمين منابع مورد نياز پروژه هاي سيمان آبيك ، خوزستان و بجنورد

- افزايش سرمايه شركت از مبلغ 600/3 ميليارد ريال به مبلغ 176/4 ميليارد ريال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي ، بمنظور تأمين منابع مالي جهت اجراي طرح هاي در دست اجرا در شركتهاي سرمايه پذير و ثبت آن د رتاريخ 26/12/1386

- شركت در افزايش سرمايه شركتهاي سرمايه پذير جمعاً به مبلغ 666 ميليارد ريال شامل سرمايه گذاري در شركتهاي سيمان آبيك به مبلغ 441 ميليارد ريال ، سيمانبجنورد 3/73 ميليارد ريال ، سيمان خوزستان 6/103 ميليارد ريال ، سيمان فارس 2/9 ميليارد ريال ، سيمان زنجان 4/17 ميليارد ريال و سيمان شمال 4/1 ميليارد ريال .

توليد سيمان در هر يك از شركتهاي زير مجموعه به شرح زير مي باشد :

برنامه ها و خط مشي هاي آتي هيأت مديره :

اهم برنامه ها و خط مشي هاي هيأت مديره بر محور هاي زير استوار است :

1- حركت در مسير چشم انداز تدوين شده شركت ، ارتقاي همه جانبه و بويژه گسترش حجم فعاليت و تنوع بخشيدن به آنها .

2- بستر سازي جهت اصلاح ساختار اساسي سود شركت و تأكيد بر ايجاد سود هاي پايدار عملياتي با راه اندازي و تسريع در امر بهره برداري از طرح هاي بهسازي افزايش ظرفيت و توسعه شركت و كسب بازده مناسب به عنوان هدف اصلي فعاليت شركت

3- دستيابي به سود بودجه شده در قالب E.P.S اميد است مديران و كاركنان شركتهاي عضو گروه ، در جهت ارتقاي سطح توليد محصولات شركت گام برداشته و همچنين با بهبود وضعيت بازار سرمايه و اجراي برنامه هاي لازم E.P.S پيش بيني شده محقق گردد .

4- مديريت و بررسي مستمر سايه گذاريها و بهبود ساختار آن بمنظور كاهش ريسك ، افزايش بازده و افزايش ارزش آن متناسب با شرايط اقتصادي روز .

5- استفاده از فرصه هاي سرمايه گذاري مرتبط با صنعت سيمان همچنين اولويت در خريد سهام با پتانسيل بازدهي بالاي كارخانجات با تأ‌كيد بر سهام مديريتي و مشاركت در خريد واحد هاي توليدي نيمه تمام و در حال ساخت .

6- عرضه مناسب و به موقع سهام شركتهاي سرمايه پذير در سازمان بورس اوراق بهادار ، با رعايت اصل حفظ ثبات و تقويت قيمت سهام و خريد اقتصادي سهام به هنگام تحت فشار قرار گرفتن قيمت سهام شركتهاي تابعه و وابسته .

7- عرضه اوليه سهام شركت سيمان آبيك ( سهامي عام ) از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار وهمچنين پذيرش شركت سيمان فارس نو ( سهامي عام ) و سيمان خوزستان ( سهامي عام ) و عرضه سهام شركت سيمان فارس نو در اولين فرصت مناسب از طريق سازمان بورس اوراق بهادار

8- انجام معاملات تهاتري در راستاي اهداف و راهبرد شركت ، به ويژه از طريق شبكه معاملات سهام .

9- دستيابي به رتبه بندي اعتباري جهت ورود به بازار هاي بين المللي اوراق بهادار و انتشار اوراق قراضه شركت و جذب منابع ارزان قيمت از خارج .

10- بررسي و شناسايي منابع مالي جديد و مناسب با حداقل هزينه هاي مالي و بهره گيري از آنها جته افزايش حجم سرمايه گذاريها و فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري

11- ارتباط پيوسته با مراكز مشاوره خدمات مالي ، اقتصادي و مديريت و ايجاد پايگاه اطلاعاتي جامع از شركتهاي مشاوره فعال در رمينه ارايه خدمات مالي ، اقتصادي و مديريتي

12- اصلاح و بهبود روش ها و ارتقاي سيستم هاي مورد استفاده در سطوح مختلف با تأكيد بر فناوري اطلاعات ( IT ) و با هدف به روز آمد نمودن اطلاعات در راستاي تصميم سازي مطلوب تر و تسهيل فرآيند تصميم گيري

13- افزايش كارايي و كاهش ريسك سرمايه گذاريها با حضور و خروج به موقع از سرمايه گذاريها و استفاده از فرصت هاي بازار سرمايه و اقتصاد كشور .

14- تجزيه و تحليل وضعيت شركتهاي قابل سرمايه گذاري و توجيه فني ريال اقتصادي و مالي پروژه ها و طرح هاي پيشنهادي پيش از اقدام براي سرمايه گذاري و هر گونه مشاركت .

15- كوشش در جهت توسعه سهم بازار داخلي و صدور محصولات شركتهاي تابعه و وابسته به بازار هاي منطقه اي و بازار هاي بالقوه صادراتي

16- بهره برداري تجاري از پروژه هاي افزايش ظرفيت و توسعه خط 1 آبيك ، سيمان بجنورد ، سيمان خوزستان و راه اندازي پروژه خط 2 سيمان آبيك

17- بهبود سيستم هاي مكانيزه مالي ، سهام و اداري جهت ارايه خدمات و تسهيلات بيشتر به سهامدارن محترم جهت دريافت سود سهام و ايجاد امكانات دسترسي به اطلاعات مورد نياز از طريق اينترنت و همچنين تسريع و شفافيت بيشتر در اطلاع رساني به بازار سرمايه و افزايش رضايت سهامداران و تمامي ذينفعان شركت .

18- اصلاح ساختار نيروي انساني با گرايش به سمت نيرو هاي متخصص و كار آمد

19- اجراي سيستم هاي مديريتي شامل برنامه ريزي استراتژيك ، EFQM ، پروژه هاي بهبود ، IMS ، تدوين فرآيندها ، ايجاد امكانات هم انديشي و بهبود ساختار سازماني ، همكاري تنگاتنگ با شركتهاي تابعه ، كمك به فرآيندتدوين استراتژي و انتقال تجربيات شركتهاي زير مجموعه در حوزه مطالعات بازار و تدوين ايتراتژي مناسب و اهتمام نسبت به اجراي مناسب برنامه ها از طريق كنترل دوره اي بودجه شركتها

20- هماهنگي در خصوص تشكيل جلسات مشترك با مديران شركتهاي تابعه به منظور تبادل تجربيات شركتها

21- افزايش سرمايه ، از مبلغ 4176 ميليارد ريال به مبلغ 500/4 ميليارد رايل پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

22- پيگيري اصلاح و تعديل نر فروش سيمان از طريق مقامات تصميم گير در سطح دولت و مجلس .

23- حفظ و رشد سهم بازار سيمان در كشور ، پيگيري افزايش سهم صادارت سيمان شركتهاي تابعه و حضور عرصه هاي جهاني

24- نوازي و راه اندازي يستم هاي اطلاعاتي راكد شركتهاي تابعه به خصوص در زمينه سيستم هاي تعميرات و نگهداري كارخانجات

25- الويت بندي طرحهاي افزايش ظرفيت جهت اجراء و راه اندازي

26- برنامه ريزي جهت ايجاد طرحهاي توسعه واحد هاي قديمي سيمانهاي بهبان ، دورود و فارس