استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ؛ بررسی و تصویب صورت های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ؛ تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛  انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت ؛ تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره ؛ تصمیم گیری راجع به تقسیم سود و سایر مواردی به تناسب امور شرکت، در دستور کار این جلسه قرار دارد.