انتصاب رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد

به گزارش بورس نیوز، فرهاد دژپسند در حکم انتصاب امیری بر مواردی چون «دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی» و «بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش‌های واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح» به عنوان اولویت‌های برنامه‌ای مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرده است.

بر اساس این گزارش «تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به روش‌ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک جهت تصویب و ارجاع به مراجع ذیربط »، «همکاری با اشخاص، سازمان‌ها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمان‌های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند»، «همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها سازمان‌ها، مجامع منطقه‌ای، بین‌الدولی و بین‌المللی ذی‌ربط مطابق قوانین و مقررات مربوط»، «تهیه برنامه‌های آموزشی در زمینه آثار زیان بار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه‌های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن»، «ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما» و «تهیه و ارسال منظم گزارش‌ها درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی» نیز از جمله دیگر اولویت‌های کاری تعیین شده از سوی وزیر اقتصاد است.