تعداد بازدید : ۱۷۶۵
کد خبر : ۱۹۱۰۷۲
قابل توجه سهامداران این شرکت پتروشیمی؛
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۲
مجمع سالیانه این شرکت در تاریخ 14 اردیبهشت‌ماه برگزار و در خصوص موارد مختلفی تصمیم‌گیری شد.

در مجمع «ممسنی» چه گذشت

به گزارش بورس‌نیوز، جلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شركت پتروشيمي ممسني (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 29/12/1397 پيرو آگهي دعوت منتشره در روزنامه‌ اطلاعات مورخ 2 اردیبهشت 1398، در ساعت 10 روز شنبه مورخ 14/02/1398 با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان ایشان (به شرح فهرست پیوست)، اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس در محل ساختمان شماره 2 بازرگانی پتروشیمی واقع در تهران، خیابان آفریقا پایین تر از چهارراه جهان کودک بعد از همت نبش خیابان نهم پلاک 38 طبقه هشتم تشكيل شد.

پس از تلاوت آياتي چند از كلام‌ا... مجيد و خير مقدم به حاضرين و اعلام رسمیت جلسه، با رعايت ماده 101 قانون تجارت هيات رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب شدند:

1- آقاي خسرو رحمتی با کد ملی 5229439254 به عنوان رئیس مجمع

2- آقای احد شکری با کد ملی 1377366081 به عنوان ناظر مجمع

3- آقای احسان قاسمی با کد ملی 0082279500 به عنوان ناظر مجمع

4- آقای سیدمحمدعلی خاوریان با کد ملی 0071269861 به عنوان منشی مجمع

سپس دستور جلسه توسط منشي جلسه به شرح زير قرائت گرديد:

1- استماع گزارش هيات مديره حسابرس مستقل و بازرس قانوني برای سال مالی منتهی به 29/12/1397.

2- بررسی و تصويب صورت‌هاي مالي برای سال مالي منتهي به 29/12/1397 .

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني حسابرس برای سال مالي منتهي به 29/12/1398.

4- انتخاب روزنامه كثير الانتشار برای درج آگهي‌هاي رسمی شركت.

5- بررسی وتصویب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت

6- انتخاب اعضاء حقوقی هیات مدیره

7- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالیانه است.

در راستای دستور جلسه، گزارش هیات مدیره به سمع و نظر سهامداران رسید. سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون گزارشات مذکور و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، طبق ماده 105 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصمیماتی به شرح ذیل به اتفاق آراء اتخاذ شد.

1- صورتهاي مالي شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالي منتهي به تاريخ 29/12/97 با توجه به تکالیف مطروحه در خلاصه مذاکرات مجمع به اتفاق آراء حاضرین مورد تصويب قرار گرفت.

2- معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت توسط مجمع تنفیذ شد.

3- موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مؤسسه غیرتجاری به شماره ثبت 1177 به شناسه ملي10100129086 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلي و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی غیر تجاری به شماره ثبت 12005 به شناسه ملي 10100468600 به عنوان بازرس علی البدل براي مدت يكسال انتخاب و اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه ایشان به هیات مدیره شرکت تفویض شد.

4- روزنامه كثير الانتشار اطلاعات جهت درج آگهي‌هاي شركت تعيين شد.

5- حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1398، به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، ماهانه به ازای هر عضو هیات مدیره 10.000.000 ریال ناخالص تعیین شد.

6- تعیین حق حضور اعضاء کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به تاریخ 26/12/1398 به ازاء تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به ازای هر عضو کمیته حسابرسی 10.000.000 ریال ناخالص تعیین شد.

7- اعضای حقوقی هیات مدیره به مدت دو سال از تاریخ مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

- شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت 396888 شناسه ملی 10320466112

- شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت 370642 شناسه ملی10320195960

- شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد(سهامی خاص) به شماره ثبت 385960 شناسه ملی 10320354635

- شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص) به شماره ثبت 244001 شناسه ملی 10102846677

- شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) به شماره ثبت 1237 شناسه ملی 10860256731

کلیه اعضای هیات مدیره و بازرسان بدینوسیله اقرار می‌کنند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هریک از اعضا هیات مدیره و بازرسان نیست.

تائید و قبولی اعضاء هیأت مدیره :

نام شرکت

شمار ثبت

شناسه ملی

امضاء

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (سهامی عام)

396888

10320466112

شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان(سهامی خاص)

370642

10320198960

شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص)

385960

10320354635

شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص)

244001

10102846677

شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی خاص)

1237

10860256731

کلیه بازرسان اعم از اصلی و علی‌البدل تعهد و اقرار می‌کنند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نیستند.

در پايان، مجمع به آقاي سیدرضا بطحائیان مدیرعامل و عضو هیات مدیره پتروشیمی ممسنی وكالت با حق توكيل به غير داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتهاي تهران نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر اقدام کند.

رئيس مجمع

ناظر

ناظر

منشي

خسرو رحمتی

احد شکری

احسان قاسمی

سیدمحمدعلی خاوریان

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
ببینید و بشنوید آرشیو
Array
Array
Array
گزارش مجامع
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص

افزایش ۲۴ درصدی سود خالص "بفجر" در سال 97

مدیرعامل پتروشیمی فجر گفت: در پایان اسفند ماه سال گذشته، سود خالص این شرکت 734 میلیارد تومان بوده که این رقم حاکی از افزایش ۲۴ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال مالی 96 است.
رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت در سال 97 نشان دهنده افزایش 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97 است.
مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس،گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه مورد تایید سهامدار عمده این شرکت (با درصد سهام 85 درصد) قرار نگرفته است.
آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری گفت: در شرایط کنونی که تامین خوراک اصلی ترین مشکل شرکت های پتروشیمی محسوب می شود پتروشیمی نوری به دلیل اتصال به 13 پالایشگاه پارس جنوبی مشکلی برای تامین خوراک ندارد.
سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت پالايش نفت اصفهان(سهامی عام) با حضور 88 درصدی سهامداران، رئيس مجمع، مديرعامل شرکت پالايش اصفهان، نماينده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد.
افزایس سرمایه

افزایس سرمایه "ومعلم" در راه است/140 کشتی تحت پوشش بیمه معلم

مدیرعامل شرکت بیمه معلم گفت: افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دستور کار است.
افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

در سال جاری میزان فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی را تجربه کرد که این امر حاکی از آنست که تحریم ها مانعی برای پیشرفت محسوب نمی شوند.
افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا گفت: برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته در یک ماه آینده به هیات مدیره ابلاغ و مورد بررسی قرار می گیرد.

رفع مشکل کم آبی صنعت پتروشیمی در آینده ای نزدیک/ تولید 1130848 تنی "مارون" در سه ماهه اول سال جاری

مدیرعامل پتروشیمی مارون گفت: برای جبران کم آبی و استمرار تولید واحدهای صنعتی، مسئولین شرکت اقدام به برطرف کردن این معظل از طریق تاسیس آب شیرین کن و استفاده از آب فاضلاب شهری کردند.
پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) در ساعت 15 مورخ 1398/04/13 با حضور صاحبان 92/88 درصد از کل سهام و با نمایندگان تام‌الاختیار آنان در محل قانونی شرکت تشکیل شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: