بهره برداری از خط تولید مفتولهای توپودری صنعتی آما در سال 88
جلسه مجمع عادی سالیانه شرکت صنعتی آما در محل هتل آکادمی فوتبال راس ساعت8:30 صبح مورخ 88.4.24 با حضور بیش از 69 درصد سهامداران برگزار شد.
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای اکبر علیزاده راد به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان امیر افسر و مجتبی تقی پور با دبیری آقای علی محمد بامداد مهربانی (مدیر عامل) کامل شد.
همچنین بستانیان نیز به به عنوان نماینده موسسه حسابرسی فریوران و خانم ولی زاده نیز به عنوان نماینده بورس در این جلسه حاضر بودند.
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
1- تصویب صورتهای مالی شرکت
2- تقسیم 400 ریال سود نقدی به ازای هر سهم
3- انتخاب موسسه حسابرسی فریوران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت
4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی و کثیر الانتشار
تاریخچه
شرکت صنعتی آما در تاریخ 1388.9.1 به صورت شرکت با مسئولیت محدود تاسیس و طی شماره 7063 مورخ 1338.9.10 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است .شرکت در تاریخ 1339.1.24 به شرکت سهامی خاص تبدیل و در تاریخ 1352.3.23 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1352.3.24 به عنوان اولین شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.
موضوع شرکت طبق اساسنامه
الف – ایجاد یک یا چند کارخانه برای تولید محصولات صنعتی در شهر تهران و یا یکی از شهرهای دیگر ایران.
ب- تهیه و وارد کردن کلیه مواد و ملزومات اعم از ماشین آلات یا مواد اولیه و غیره که برای ادامه کار و تولیدات کارخانه ها لازم باشد.
ج- فروش و صدور محصولات کارخانه ها و باز خرید آنها .
د- مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و یا خرید سهام آنها
صاحبان سهام شرکت و درصد مالکیت آنها در ابتدا و انتهای سال مورد گزارش
اسامی |
تعداد – سهام |
درصد |
سهامداران بخش خصوصی |
90.264.815 |
75.2 |
سرمایه گذاری تدبیر |
17.713.371 |
14.8 |
سرمایه گذاری سرمایه گذاری ملی ایران |
12.021.814 |
10 |
جمع |
120.000.000 |
100 |
اسامی مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره طبق جدول زیر می باشد :
نام و نام خانوادگی |
نماینده شخص حقوقی |
سمت در هیات مدیره |
آقای اکبر علیزاده راد |
|
رییس هیات مدیره |
بنیاد خیریه سرور |
آقای رضا علیزاده راد |
نایب رییس هیات مدیره |
شرکت مهندسی پرسپولیس |
آقای علیرضا امیغ |
عضو هیات مدیره |
شرکت سرمایه گذاری تدبیر |
آقای حسین طاهریان |
عضو هیات مدیره |
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران |
آقای سیاوش محمدی |
عضو هیات مدیره |
آقای علی محمد بامداد مهربانی |
خارج از اعضا |
مدیر عامل |
پیش بینی بودجه سال 1388
شرح |
پیش بینی سال مالی 1388 |
درآمد حاصل از فروش |
436.439 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته |
(314.620) |
سود (زیان) ناخالص |
121.819 |
خالص درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی |
(52.344) |
سود (زیان) عملیاتی |
69.475 |
هزینه های مالی |
(1.625) |
درآمدهای متفرقه |
7.949 |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات |
75.799 |
مالیات |
(15.705) |
سود (زیان) پس از کسر مالیات |
60.094) |
سود هر سهم (EPS) |
501 |
برنامه های آتی هیات مدیره در سال 1388 به طور خلاصه شامل موارد ذیل است:
الف- 1- اجرای بودجه پیشنهادی:
هیات مدیره در سال 1388 با توجه به تمامی مشکلات موجود سعی دارد تا با تمامی نیروهای متخصص و کارکنان در شرکت و سعی و تلاش فراوان به اهداف تعیین شده در بودجه دست یابد.
الف – 2 – اجرای پروژه مفتول توپودری:
پس از چهار سال مطالعه و شناخت و بررسی نیاز کشور به مفتولهای توپودری و رسیدن شرکت صنعتی آما در حد استاندارد های بین المللی و با دور اندیشی و آینده نگری در پیشرفت صنایع زیر بنایی مانند کشتی سازی و سایر پروژه های ملی که از تکنیکهای پیشرفته تری برخوردارند. شرکت در سال 1387 پروژه مفتولهای توپودری را به مرحله اجرا درآورده و خط تولید آنرا خریداری و نصب نموده و در سال 1388 تولید محصولات آن به سبد محصولات شرکت اضافه خواهد گردید.
الف – 3- نوسازی ماشین آلات تولیدی
با توجه به قدیمی بودن ماشین آلات خط تولید علی الخصوص ماشین آلات کشش و برش تصمیم هیات مدیره به نوسازی این ماشین آلات و جایگزینی آنها با ماشین های موجود در فاز اول خرید 5 دستگاه کیت ماشین های قطع کن مفتول جمعاً به ارزش 603.875 یورو با تصویب هیات مدیره خریداری گردیده که در سال 1388 به سرانجام خواهد رسید. همچنین هیات مدیره نسبت به خرید ماشین آلات بسته بندی وکیوم پک به مبلغ 130.000 یورو از کشور ایتالیا اقدام نمود ، همچنین ماشین آلات مارتن پک نیز به مبلغ 120.000 یورو خریداری گردیده که این امر باعث سرعت و کیفیت بسته بندی محصولات شرکت خواهد گردید.
الف – 4- خرید زمین مجاور کارخانه