آغاز به کار سامانه جدید مبارزه با پولشویی "سمام"

به گزارش بورس‌نیوز، با راه‌اندازی سامانه سمام، مرکز اطلاعات مالی ایران به یک ابزار کارآمد و هوشمند برای تسهیل در انجام مأموریت‌های خود مجهز می‌شود. 

این سامانه با برقراری ارتباط با نهادهای مرتبط در کشور، اطلاعات تراکنش‌های مالی را به‌صورت یکپارچه جمع‌آوری کرده و موارد مشکوک را شناسایی و بررسی می‌کند. سمام فرآیندهای ارزیابی و تحلیل را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد تا گزارش‌های دریافتی در مرکز اطلاعات مالی ایران به سرعت بررسی و رسیدگی شوند.

سامانه سمام با ارتباط با مراجع مختلف اطلاعاتی، استعلام‌های لازم درباره گزارش‌های ورودی را به‌صورت برخط دریافت کرده و این گزارش‌ها را بر اساس رویکرد مبتنی بر ریسک و مطابق با آیین‌نامه‌های موجود، بررسی و امتیازدهی می‌کند. نتایج ارزیابی هوشمند و یکپارچه سمام برای تصمیم‌گیری نهایی به کارشناسان مرکز ارائه می‌شود.

از ویژگی‌های بارز سامانه جامع و هوشمند سمام می‌توان به دسترسی آنی به داده‌ها و وب‌سرویس‌های بیش از ۲۰ سازمان و نهاد کلیدی کشور اشاره کرد. با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، دقت و صحت پردازش اطلاعات افزایش یافته و زمان لازم برای ارزیابی گزارش‌های دریافتی به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. همچنین، داشبوردهای مدیریتی متنوع این سامانه، امکان بررسی سریع‌تر پروفایل‌ها و اتخاذ تصمیم‌های هدفمند و مؤثرتر را برای کارشناسان مرکز فراهم می‌کند.

در فاز اول، تمامی بانک‌ها به سامانه سمام متصل خواهند شد و در مراحل بعدی، سایر مشمولان قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از جمله شرکت‌ها، نهادهای مالی و افراد حقیقی، به این سامانه ملحق خواهند شد.

به‌علاوه، سامانه بر خط استعلامات مرکز اطلاعات مالی «سبا» نیز طراحی و راه‌اندازی شده است. این سامانه شامل بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعات پایه و بالغ بر ۶۰۰ قلم اطلاعاتی است. با امکان دسترسی به ۳۲ وب‌سرویس اطلاعاتی از ۱۵ دستگاه اجرایی و قضایی، گزارش‌های تحلیلی از معاملات مشکوک تقویت می‌شود.

لازم به ذکر است که راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و اتصال آن‌ها به یکدیگر در راستای مبارزه با پولشویی و دیگر مفاسد اقتصادی، از تأکیدات رهبر معظم انقلاب به شمار می‌رود.

انتهای پیام/