ممنوعیت نگهداری ارز بالای ۱۰ هزار یورو اعلام شد
به گزارش بورس‌نیوز، بانک مرکزی در تاریخ سوم خرداد ۱۴۰۴، اصلاحیه جدیدی تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این اصلاحیه به عنوان پیوست شماره «۶» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی» معرفی شده است.
این دستورالعمل در هشت ماده به شرح زیر تنظیم شده است:
«بر اساس بند (الف) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند «پ» ماده (۵) آئین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور و همچنین بندهای (پ) و (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات و الحاقات، «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به شرح زیر ابلاغ می‌شود:
ماده ۱- در این دستورالعمل، عناوین، اصطلاحات و عبارات ذیل به معانی مشخص زیر به‌کار می‌روند:
۱-۱- شخص: شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی
۱-۲- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیر بانکی» به انجام عملیات بانکی مشغول هستند و مجاز به انجام عملیات ارزی هستند.
۱-۳- صرافی: شخص حقوقی که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی را کسب کرده است. این مجوز فقط به شخص حقوقی صرافی اختصاص دارد و قابل واگذاری نیست.
۱-۴- صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی: رسید سامانه ارزی که شامل اطلاعاتی مانند شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است، به همراه شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله.
۱-۵- سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری: سندی که گواهی‌دهنده پرداخت مبلغ از حساب ارزی به شخص دارنده حساب توسط مؤسسه اعتباری است.
۱-۶- اظهارنامه گمرکی: رسید چاپی صادر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران که حاوی کد رهگیری بوده و بیانگر اظهار ارز توسط شخص حقیقی در هنگام ورود به کشور است.
۱-۷- حمل: نقل و انتقال فیزیکی ارز
۱-۸- سامانه ارزی: سامانه نظارت ارزی (سنا)
۱-۹- ارز: اسکناس و مسکوک ارز
ماده ۲- حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.
ماده ۳- حمل و نگهداری ارز برای مبالغ بیشتر از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط هر شخص، فقط در صورت داشتن یکی از مدارک ذیل مجاز است:
الف- صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی.
ب- سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری.
ج- اظهارنامه گمرکی.
ماده ۴- صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری، حداکثر شش ماه از تاریخ صدور اعتبار دارند. قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان این مدارک باید به یکی از روش‌های زیر عمل کنند:
الف- واریز ارز مربوط به حساب ارزی نزد یکی از مؤسسات اعتباری.
ب- فروش ارز به یکی از مؤسسات اعتباری یا صرافی مجاز با ثبت در سامانه ارزی.
تبصره: پس از گذشت شش ماه، اسناد مذکور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده ۵- مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به آن تنها با ارائه معرفی نامه رسمی از سوی مؤسسه اعتباری، شامل مشخصات هویتی حامل، مبدأ و مقصد ارز، میزان و نوع ارز و علت حمل و جابجایی مجاز است.
ماده ۶- صرافی نیز از مفاد این دستورالعمل مستثنی است و حمل ارز متعلق به آن با ارائه معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز صرافی، شامل مشخصات حامل، مبدأ و مقصد حمل ارز، میزان و نوع ارز و علت جابجایی به همراه رسید سنا مجاز است.
تبصره: معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز و معتبر صرافی فقط برای حمل ارز میان صرافی‌ها، مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران قابلیت استفاده دارد.
ماده ۷- در صورتی که مشخص شود منشاء ارزهای موضوع این دستورالعمل، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه، از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.
ماده ۸- تمامی اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ‌گونه اثری در خصوص منشأ ارزهای حاصله ایجاد نخواهد کرد. از این‌رو، اگر در هر مرحله مشخص شود که ارزهای نگهداری شده یا حمل‌شده به‌منظور تأمین مالی تروریسم یا حاصل از جرایم پولشویی بوده، مشمول ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بود.
منبع: الف
انتهای پیام/
این خبر توسط هوش مصنوعی بورس نیوز تهیه شده است.
