برای هر سهم سیمان کارون 550 ریال سود نقدی توزیع شد
جلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه شرکت سیمان کارون ( سهامی عام ) رأس ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 90.4.11 درمحل هتل ارم با حضور بیش از 88
درصد سهامداران برگزار شد. ترکیب هیات رئیسه مجمع
با حضور آقای وزیری به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان برخوردار و عسگری و به
دبیری آقای مهندس لطفی (مدیر عامل) تشکیل شد.
همچنین نماینده سازمان
بورس آقای و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.مجمع پس از استماع
گزارش هیات مدیره توسط مهندس لطفی و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ
نمود. 1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی89.12.29 2- تقسیم 550 ريال به
عنوان سود نقدی به ازای هر سهم 3- انتخاب موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس و بازرس
قانونی شرکت 4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه
کثیر الانتشار
تاریخچه و فعالیت شرکت اصلی
شرکت در تاریخ 1371.5.5 تحت شماره 91681 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و محل کارخانه آن واقع در مسجد سلیمان، روستای گلگیر می باشد. شرکت سیمان کارون از تاریخ 1382.5.21 در تابلو دوم تالار اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده و از سال 1387 در تابلو اول تالار اصلی سازمان مزبور پذیرفته شده است.
موضوع شرکت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت از تأسیس، احداث، بهره برداری از کارخانجات و معادن به منظور تولید و فروش سیمان و سایر مصالح ساختمانی و کالاهای مرتبط شامل خرید و ورود مواد، ماشین آلات، تجهیزات، لوازم یدکی و مصرفی و انجام سایر فعالیتهای مجاز بازرگانی و تولیدی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و سرمایه گذاری در ارتباط با موضوعات فوق می باشد.
اعضای هیأت مدیره
|
اعضاء هیأت مدیره |
نماینده |
سمت |
|
شرکت بتون شن |
آقاي محمدتقي علاقبنديان |
رئیس هیئت مدیره |
|
شرکت چيني و سراميک اکباتان |
محمدرضا برخوردار کاشاني |
نایب رئیس هیئت مدیره |
|
شرکت کشت و صنعت اکباتان |
حميدرضا علاقبنديان |
عضو هیئت مدیره |
|
شرکت سيمان شرق |
مرتضي سامي |
عضو هیئت مدیره |
|
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي |
مهدي تفضلي |
عضو هیئت مدیره |
سرمایه:
سرمایه شرکت اصلی در ابتدای تأسیس بالغ بر 15 میلیارد ريال (منقسم به 1.500 هزار سهم ده هزار ريالی) بوده که طی چندین مرحله افزایش سرمایه به مبلغ 208.833.333.000 ريال افزایش یافته است. بنا به مراتب فوق آخرین سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت به مبلغ 208.833.333.000 ريال (منقسم به 208.833.333 سهم یک هزار ریالی با نام) می باشد.
اطلاعات طرح و توسعه:
- به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی اجرای طرح توسعه در شرکت اصلی کارخانه به ظرفیت 3500 تن در روز در تاریخ 1383.8.7 قرارداد مشارکت مدنی معادل 22.664.800 یورو به صورت ارزی و 85 میلیارد ريال به صورت ريالی با بانک صادرات ایران شعبه جمهوری اسلامی منعقد گردید، مدت دوران مشارکت 33 ماه تا هفتم مرداد ماه 1386 می باشد.
کارمزد تسهیلات در بخش ریالی 15 درصد و در بخش ارزی بر اساس نرخ لایبور لندن (مشروط به اینکه از 2 در صد کمتر نباشد)محاسبه خواهد شد.
ضمناً بهره ای
معادل 6 در هزار در سال نسبت به مانده استفاده نشده تسهیلات ارزی (سه ماه پس از
انعقاد قرارداد) برای هر شش ماه یکبار توسط بانک محاسبه می گردد.
لازم به توضیح است با توجه به تأخیر در انتخاب پیمانکاران برای اجرای عملیات ساختمانی،عملیات اجرای پروژه در مدت پیش بینی شده قابل اجرا نبوده بنابر این شرکت در سال 1386 طی نامه شماره 16265/86 مورخ 1386.3.26 تقاضای تمدید مدت استفاده از تسهیلا ت مزبور را به مدت 3 سال نموده است. که بر همین اساس تمدید تسهیلات تا تاریخ 1387.5.7 مورد موافقت بانک ذیربط قرار گرفته است و پیگیری های لازم جهت تمدید مدت قرارداد در جریان می باشد.
- کل عرصه و اعیان اراضی محل کارخانه فعلی شرکت اصلی واقع در منطقه گلگیر مسجد سلیمان به متراژ 423.9 هکتار در وثیقه بانک قرار گرفته و همچنین یک فقره سفته به مبلغ 160 میلیارد ريال با امضا رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به همراه مهر شرکت به عنوان ضمانت به بانک صادرات تسلیم شده است.
- متعاقب انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی و وزارت صنایع برای خرید ماشین آلات مکانیکی و برقی از محل صندوق ذخیره ارزی در بانک صادرات شعبه جمهوری دو فقره گشایش اعتبار اسنادی صورت گرفته که سهم بانک و شرکت سیمان کارون (شرکت اصلی) به ترتیب 79و21 درصد می باشد.
وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی طرح توسعه در شرکت اصلی به شرح زیر می باشد:
بر اساس گزارش مشاور طرح و دفتر فنی شرکت، پیشرفت فیزیکی طرح تا پایان سال 1389 معادل 58.7 درصد برآورد شده است.
- انجام عملیات اجرایی ساختمان های خط تولید که معادل 65 درصد وزنی پیشرفت فیزیکی داشته است.
- اتمام ساخت و نصب اسکلت فلزی سالن اختلاط مواد خام (100 درصد تکمیل)
- طراحی و ساخت 100 درصد تجهیزات دپارتمان های سنگ شکن، سالن اختلاط مواد و انتقال مواد و نصب آن به میزان 56 درصد توسط شرکت پاتله
- طراحی مورد نیاز برق پروژه با 95 درصد پیشرفت توسط شرکت فارس اسکات
- تحویل 100 درصد ماشین آلات و تجهیزات ساخت خارج (FLS)و(Elin)
- طراحی و ساخت 29 درصد از تجهیزات دپارتمان های آسیاب مواد، پخت (کوره) آسیاب سیمان، سیلوی سیمان و بارگیر خانه
- طراحی 92 درصد از نقشه های فونداسیون و سازه های خط تولید طی قرار داد با شرکت طراحی صنعتی ایران
- خرید 100 درصد فن بک هاوس و فن های هوای تازه از شرکت مهندسی منگان
با توجه به عدم تخصیص ما بقی بخش ريالی تسهیلات بانک صادرات و عدم وجود منابع مالی کافی در شرکت جهت انجام عملیات طرح توسعه لذا، بر اساس تصمیمات هیأت مدیره (در صورت جلسه شماره 307 مورخ 1387.9.26) پروژ] طرح توسعه در بخش ساختمانی از اول دی ماه سال 1387 متوقف و به شرکت اکباتان ساختمان (پیمانکار عملیات ساختمانی) ابلاغ رسمی گردید.
آدرس سایت شرکت :
