جستجو
| تعداد نتايج: 1054 | عبارت مورد جستجو: پولشویی |
عضو هیئتمدیره انجمن علمی تحول دیجیتال ایران:
چه از لحاظ شبکه پولشویی vpn ها چه تبعیض بین...
کد خبر: ۳۰۵۳۲۳ تاریخ انتشار:۱۴۰۵/۰۲/۲۹
دستورالعمل جدید ارزی؛
مینا علیزاده
و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده...
کد خبر: ۳۰۵۲۵۴ تاریخ انتشار:۱۴۰۵/۰۲/۲۴
محدودیت جدید بانکها؛
معیار مبارزه با پولشویی در ارزیابی عملکرد شعب تاکید کرد...
کد خبر: ۳۰۳۸۸۵ تاریخ انتشار:۱۴۰۴/۱۱/۳۰
در بازار جهانی رمزارزها؛
مینا علیزاده
و پولشویی با آن مواجه هستند را برجسته می کند...
کد خبر: ۳۰۳۳۵۶ تاریخ انتشار:۱۴۰۴/۱۱/۱۳
آغاز تخصیص ارز به ثبتسفارشهای زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم ارزی؛
مینا علیزاده
مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار...
پولشویی و ایجاد اختلال در بازار ارز و طلا تشکیل...
کد خبر: ۳۰۲۰۷۰ تاریخ انتشار:۱۴۰۴/۰۹/۲۴
رئیس سازمان بورس:
مینا علیزاده
کد خبر: ۳۰۱۸۶۰ تاریخ انتشار:۱۴۰۴/۰۹/۱۸
هشدار بانک مرکزی چین؛
مینا علیزاده
پولشویی را برآورده نمی کنند استیبل کوین ها خطر استفاده... برای فعالیت های غیرقانونی از جمله پولشویی کلاهبرداری و انتقال...
کد خبر: ۳۰۱۵۵۴ تاریخ انتشار:۱۴۰۴/۰۹/۰۹
سخنگوی سازمان امور مالیاتی:
مینا علیزاده
کد خبر: ۳۰۱۴۲۷ تاریخ انتشار:۱۴۰۴/۰۹/۰۴
رئیس کل بانک مرکزی گفت:
مینا علیزاده
جمله واحد های مبارزه با پولشویی واحد های تطبیق هیئت...
کد خبر: ۳۰۱۳۸۲ تاریخ انتشار:۱۴۰۴/۰۹/۰۲
مینا علیزاده
کد خبر: ۳۰۱۰۱۲ تاریخ انتشار:۱۴۰۴/۰۸/۱۹
برگزیده ها
بیشتر
سوژه هفته: دلواپسان گرامی، باور بفرمائید این همه سال برای اثبات تواناییها و نبوغ ذهنی شما کافی بوده است؛
"۵۰ سال تحریم و شعار مرگ بر همه"، "۵ سال هم بهبود روابط با دنیا"
چهارشنبههای داغ: به مسئولین و حاکمان، ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق دهید/ یا اوضاع را درست میکنند یا همچون کارگران از گرسنگی میمیرند؛
"دلار ۱۰۰ هزار تومانی و یک نسل کشی تاریخی"
اخبار روز
خبرنامه