شناسایی اولیه

براساس مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه نهادهای مالی از جمله مدیران صندوق‌ها و شرکت‌های کارگزاری که خدماتی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند، می‌توانند برای امور « شناسایی اولیه » و «کامل» مشتری نسبت به دریافت اطلاعات موردنیاز از سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) اقدام کنند که در این صورت به دریافت مجدد این اطلاعات از مشتریان نیاز نخواهد بود.