گروه بهمن تنها هلدینگ خودرویی سودده بورس تهران

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه بهمن ( سهامی عام ) رأس ساعت 9:30روز یکشنبه مورخ 1393.04.15 درمحل هتل المپیک با حضور بیش از 74 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای اسکندری به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان انصاری و احمد زاده به دبیری آقای موحدی تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط محمدرضا سروش مدیر عامل محترم ، و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1392.12.29

2- تقسیم 350 ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب موسسه حسابرسی هشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس علی البدل

4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

5- انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید:

- سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان

- سرمایه گذاری اعتبار ایران

- نگین ساحل رویان

- اندیشه محوران

- خودرو سازان دیزلی آذربایجان

پیام هیئت مدیره

با حمد و سپاس خداوند بابت توفیق حضور مجدد در پیشگاه شما عزیزان و قدر دانی و سپاس از همراهی و پشتیبانی مستمر شما سهامداران گرانقدر، خلاصه فعالیت ها و دستاورد های سال گذشته گروه بهمن به شرح پیوست ارائه میگردد.

گروه بهمن، مفتخر است اعلام نماید با تکیه بر نیروی انسانی متعهد و کارآمد و مدیران مجرب و متخصص و بر اساس ارزش های سازمانی، در راستای چشم انداز و اهداف کلان ترسیم شده برای شرکت که بر مبنای صیانت از حقوق صاحبان سهام و افزایش بازدهی دارایی ها تنظیم شده است تمام تلاش و توان خود را به انجام می رساندو پاسخ اعتماد سهامداران خود با ارائه عملکردی قابل قبول در مدیریت و سودآوری کسب و کارهای گروه در صنعت خودرو، بازار سرمایه و حوزه انرژی ارائه می نماید.

با وجود تغیرات مثبت ایجاد شده در فضای کسب وکار، سال گذشته سالی پر چالش برای صنایع و به خصوص صنعت خودرو بود.مشکلات تأمین سرمایه در گردش، دشواری و نیاز به نقدینگی بیشتر برای واردات قطعات، افزایش هزینه مالی و دستمزد و سربار، افزایش هزینه جذب نشده واحد های تولیدی به دلیل مشکلات تولید و عدم امکان تولید متناسب با ظرفیت های ایجاد شده، سیاست انقباضی بانک ها در تامین مالی بنگاه های تولیدی،دخالت دولت در تعین قیمت ها و ... نمونه ای از مشکلات این صنعت در سال گذشته بودند که علیرغم شرایط حاکم بر این صنعت، تلاش های صورت گرفته در بخش خودرویی گروه منجر به ایجاد ارزش افزوده برای تمامی ذی نفعان گردید.

گروه بهمن به عنوان یک نهاد اقتصادی هوشمند با درک شرایط جدید محیط کسب و کار برنامه ریزی لازم برای بهره برداری حداکثری از فرصت های ایجاد شده در حوضه های مختلف مختلف کسب و کار، تلاش نمود با اتخاذ سیاست ها و اجراي برنامه هاي عملیاتی همسو با اهداف کلان خود و همچنین بازنگري مداوم برنامه هاي اجرایی و بهینه سازي ترکیب سرمایه گذاریهاي انجام شده، عملکرد قابل قبولی متناسب با شأن این شرکت بعنوان یکی از شرکت هاي برتر کشور ارائه نموده و علاوه بر پایداري تجاري، رشد و توسعه خود را در حوزه کسب و کارهاي اقتصادي و سودآور نیز پیگیري نماید.

* از اهم دستاوردهاي گروه بهمن در سال 92 می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1. بهینه سازي ترکیب سبد سرمایه گذاري هاي شرکت با هدف افزایش بازده و سودآوري سرمایه گذاري ها

2. مدیریت هزینه ها و افزایش سود عملیاتی و سود خالص در اکثر شرکت هاي تابعه

3. بازنگري، اصلاح و بهینه سازي ساختار سازمانی گروه با تبدیل وضعیت مرکز بهمن موتور به شرکت مستقل بهمن موتور

4. سازماندهی ساختار تولیدي شرکت بهمن دیزل و تنوع بخشی به سبد محصولات این شرکت

5. ارتقاي کیفیت محصولات و کسب عناوین برتر در حوزه خدمات پس از فروش محصولات خودرویی

6. کسب رتبه اول رضایت مندي مشتریان در بخش خودروهاي سنگین و نیمه سنگین توسط شرکت بهمن دیزل

7. انجام سرمایه گذاري مشترك با شرکت TMECجهت تولید موتورسیکلت و Engine

8. اخذ لوح تقدیر چهارمین جشنواره ملی بهره وري توسط شرکت بهمن موتور

* اهم برنامه هاي گروه بهمن در سال 93:

1. کسب مجوز از سازمان بورس و مجمع محترم جهت تغییر ساختار گروه

2. شفاف سازي ساختار پورتفوي سهام به جهت تسهیل در ارزش گذاري شرکت

3. افزایش ساخت داخل خودروهاي تولیدي وانت و تجاری (کشنده،کامیون،کامیونت)

4. افزایش کیفیت و کاهش نمره منفی محصولات تولیدي

5. افزایش تنوع محصولات

6. تولید وانت بهمن با قواي محرکه جدید

7. واردات خودرو به صورتCBU

8. کاستن از حجم سرمایه گذاري هاي غیر بورسی با واگذاري بخشی از سهام شرکت هاي منطقه اي

9. تمرکز فعالیت ها بر روي تکمیل و راه اندازي پالایشگاه تولید قیر از نفت فوق سنگین در قشم

در پایان هیأت مدیره امیدوار است که با استعانت از درگاه خداوند و بهره گیري از رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبنی برعزم ملی و مدیریت جهادي و شناخت مولفه هاي اقتصاد مقاومتی، با مساعدت سهامداران محترم و تلاش جمعی کارکنان صمیمی و دلسوز گروه در اجراي اهداف و راهبردهاي کلان پیش بینی شده موفق شده و بتواند در جهت رشد و شکوفائی وپیشرفت گروه گامهاي مؤثري بردارد.

نتایج و شاخص هاي کلیدي عملکرد گروه بهمن

موضوع فعالیت شرکت (مطابق آخرین اساسنامه)

موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از:

1- اشتغال به کلیه فعالیتهاي تولیدي وصنعتی در صنعت خودرو

2-ایجاد شعبه، اعطاء و قبول نمایندگی سایر شرکتهاي داخلی و خارجی در راستاي موضوع فعالیت اصلی فعالیت هاي فرعی شرکت شامل اقدام به هرگونه مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی وخارجی، تأسیس هر نوع شرکت، انجام فعالیت هاي بازرگانی داخلی، واردات، صادرات، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، نمایشگاه ها، عقد قرارداد با کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهاي دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، مشاوره در زمینه کلیه امور بازرگانی، صنعتی و مدیریتی و اخذ وام، تسهیلات و اعتبار از کلیه بانکهاي داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباري و توثیق و ترهین اسناد شرکت.

ترکیب سهامداران (در تاریخ 1392.12.29)

چشم انداز، ماموریت، اهداف کلان، راهبردها

چشم انداز

هلدینگ چند رشته اي معتبر، کارآمد و متعهد به ذي نفعان که با شناسایی و بهره گیري حداکثري از فرصتهاي اقتصادي و حداکثرسازي هم افزایی در شرکتهاي زیرمجموعه از منظر شاخص هاي بازدهی در میان ده شرکت برتر ایران قرار گیرد.

مأموریت

گروه بهمن به عنوان یک هولدینگ چند رشته اي با خلق ارزش در زنجیره هاي کسب و کار خود در راستاي کسب سود پایدار و بازدهی اقتصادي مطلوب با بهره برداري از مزیت هاي نسبی و ایجاد و توسعه مزیت هاي رقابتی به تامین رضایت بلندمدت کلیه ذي نفعان دست می یابد؛ به همین منظور، اشتغال و حضور در کسب و کارهاي ذیل را که در آنها داراي مزیت هاي فعلی و آتی می باشد، در محوریت برنامه هاي خود قرار داده است:

- خودرو

- نفت و پتروشیمی

- بازار سرمایه

اهداف کلان

1. افزایش بازدهی دارایی ها و سرمایه گذاري ها

2. رشد سوداوري پایدار

3. حفظ و توسعه سهم بازار و ارتقاء جایگاه برند

جهت گیری های راهبردی

1. تبدیل دارایی هاي گروه به مزیت رقابتی در جهت افزایش بازدهی دارایی ها

2. متوازن سازي سرمایه گذاري ها با توجه به سودآوري و بازدهی آنها

3. خلق ارزش پایدار از طریق ایجاد هم افزایی در کسب و کارهاي گروه

4. نهادینه سازي تفکر راهبردي در گروه

5. افزایش رضایت ذي نفعان گروه

6. حفظ و توسعه سهم بازار همسو با نیاز بازار

7. ارتقاء بهره وري در زنجیره تولید

اهم دستاوردهاي گروه در حوزه هلدینگ

- بازنگري، اصلاح و بهینه سازي ساختار سازمانی گروه با تبدیل وضعیت مرکز بهمن

- مدیریت هزینه ها و افزایش سود عملیاتی و سود خالص در کلیه شرکت هاي تابعه

- نیل به بودجه پیش بینی شده سود هر سهم

- رتبه اول شاخص هاي بهره وري در بخش شرکت هاي خودرویی از جشنواره ملی بهره وري

اهم اقدامات پیشرو

- تولید کامیونت و وانت با حداکثر ساخت داخل در جهت تولید محصول با برند گروه بهمن

- بهینه نمودن سبد سرمایه گذاري ها

- اصلاح ساختار گروه بهمن در جهت تبدیل شدن به هولدینگ چند رشته اي

- راه اندازي پالایشگاه تولید قیر از نفت فوق سنگین در قشم

- افزایش تیراژ تولید محصولات (خودرو) در جهت پوشش ظرفیت هاي خالی تولیدي

- ورود به بازار واردات خودرو

اهم چالشهاي پیشرو

- اجراي فاز دوم هدفمندي یارانه ها (افزایش قیمت حاملهاي انرژي و به تبع آن افزایش سایر هزینه ها)

- مشکلات ناشی از محدودیت هاي بین المللی (گشایش اعتبار، انتقال پول، حمل و نقل و کشتیرانی)

- تشدید قوانین زیست محیطی و استانداردهاي خودرو و بار هزینه اي ناشی از آن

- کمبود منابع مالی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز فعالیت هاي عملیاتی و پروژه اي

- افزایش هزینه هاي مالی

نتایج عملکرد کسب و کارهاي گروه بهمن

بهمن موتور:

شرکت بهمن موتور با بیش از نیم قرن سابقه از سال 1331 فعالیت خود را آغاز نموده است و در حال حاضر با ماموریت تولید و مونتاژ انواع خودروهاي سواري، وانت، ون، شاسی بلند (SUV)وآمبولانس مشغول به فعالیت بوده و همواره در صدد توسعه کمی و کیفی محصولات خود بوده است. شرکاي خارجی شرکت بهمن موتور شرکت هاي معتبر MAZDA، ISUZU، ZX، CHANGHEوFAW می باشند.

اهم فعالیت هاي شرکت بهمن موتور در سال 1392

- افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ 1000 میلیارد ریال

- دریافت نام تجاري براي سه محصول جدید شرکت ( شامل آسا، کارا و کارو)

- راه اندازي خط تولید مینی تراك

- بهینه سازي بدنه وانت مزدا

- راه اندازي خطوط تولید آمبولانس کاپرا

- راه اندازي خطوط تولید سواري شاسی بلند Land Mark

- راه اندازي خط تولید وانت کارا با ساخت داخل 100 درصدي

- اخذ لوح تقدیر چهارمین جشنواره ملی بهره وري براي ایجاد سیستم کشش هموار تغذیه خط مونتاژ نهایی سواري

- دریافت گواهینامه آزمایشگاه همکار اداره استاندارد مطابق استاندادNACI

- ارتقاء استاندارد آلایندگی خودروهاي تولیدي(سواري، مینی تراك و وانت) به سطحEuro2

- قرار گرفتن در رده بندي کیفی برترین خودروهاي وانت و سواري تولیدي کشور

- کاهش 16 درصدي نیروي انسانی با رسیدن به تعداد 1203 نفر پرسنل در پایان سال

- کاهش میانگین نمره منفی سواري، وانت هاي کاپرا ، تک کابین مزدا و دوکابین مزدا

- افزایش درصد ساخت داخل و حذف از CKDقطعات وانت مزدا و کاپرا به ترتیب 6درصد و2درصد

- کاهش هزینه هاي ناشی اجراي نظام پیشنهادات معادل 6293 میلیون ریال

- کاهش هزینه سرانه ضایعات خودروهاي سواري، وانت کاپرا به ترتیب 45 درصد و 37درصد

- کاهش حجم اسناد واخواستی به میزان 18 درصد )از 413650 به 338835 میلیون ریال)

بهمن دیزل:

شرکت بهمن دیزل در نیمه دوم سال 1382 جهت تولید و مونتاژ انواع کامیونت، کامیون و کشنده شروع به فعالیت نمود و در ابتداي دي ماه سال 1385 به شرکت بهمن دیزل تبدیل شد. این شرکت محصولاتی همچون کامیون ایسوزو، کامیونت ایسوزو 6 تن، 8 تن و 5,2 تن با کاربري هاي متنوع و مینی بوس ایسوزو را تولید می نماید. این مجموعه با تولید محصولات به روز و با کیفیت و با سهم بازار بیش از 50 درصد، سهم گسترده اي در ارتقاء کیفی و کمی ناوگان حمل و نقل کشور را دارا می باشد.

اهم فعالیت هاي شرکت بهمن دیزل در سال 1392

- فروش خالص تعداد 2112 دستگاه انواع محصولات تولیدي

- فروش تعداد 306 دستگاه انواع کاربري

- کسب بالاترین سود در مدت فعالیت شرکت

- حفظ جایگاه نخست سهم بازار در بخش فروش کامیونت

- تولید نمونه کامیونت شیلر 6(با حداکثر ساخت داخل(