پولشویی - صفحه 5

با تصویب کلیات دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی » و «اصلاح قانون تامین مالی تروریسم» در مجلس، ایران گام دیگری برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برداشت هرچند قانونی شدن آن منتظر تصویب جزئیات در مجلس و تایید نهایی شورای نگهبان است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیوستن ایران به کنوانسیون (FATF) را در تسهیل مبادلات بانکی بین المللی موثر دانست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که پیوستن به کنوانسیون FATF در راستای همکاری بین بانکی موثر است.

نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و دولت با شناخت صحیح از مشکلات موجود در مسیر گسترش روابط تجاری، برنامه‌ای دقیق، گام‌ به گام، پیوسته و جامع را برای حل مسائل پولی و بانکی طراحی کرده‌ و با تعهد بالا آن را دنبال می‌کند، هرچند که اقتضائات اجرایی باعث می شود تا برای به ثمر نشستن همه این اصلاحات ضروری، تلاش و زمان بیشتری صرف شود.

آمریکا یک مقام ارشد بانکی بین المللی را به اتهام صدها میلیون دلار پولشویی ،‌ نقض تحریم‌های ایران و پنهان‌کاری مالی دادگاهی می‌کند.