پولشویی
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
کد خبر: ۱۹۸۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
رییس هیات مدیره انجمن کسب و کارهای اینترنتی در گفتوگو با بورس‌نیوز تاکیدکرد:
گسترش بازار کسب و کارهای اینترنتی به معنای افزایش تعداد کاربران و مشتریانی است که در واقع دارایی شرکت تلقی می شوند و در فرآیند ارزش گذاری نیز لحاظ می گردند.
کد خبر: ۱۹۳۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
ساعت پنج‌و‌نیم عصر؛
ساعت پنج‌و‌نیم امروز نیم نگاهی دارد به ماجرای قیمت گذاری خودرو از زبان یکی از مسئولان و ...
کد خبر: ۱۹۱۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
یادداشتی از یک کارشناس اقتصادی
قانون پول شویی جهانی بر دو اصل استوار است:
الف - هر نوع افزایش در مانده حساب بانکی باید مالیات آن پرداخت شود
ب - تسویه حساب تجارت خارجی باید بوسیله بانکها انجام شود و تسویه حساب تجارت خارجی بوسیله صراف ، مصداق پول شویی است
کد خبر: ۱۸۹۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۵
در گفتوگو با بورس‌نیوز تاکید شد:
مزایای تصویب لوایح FATF آشکار است، مخالفان دلیل مخالفت خود را به صراحت اعلام کنند زیرا حفظ استقلال و عزت کشور، بهانه درستی برای عدم پذیرش مقررات بین المللی نیست!
کد خبر: ۱۸۹۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
توسط رییس‌جمهور؛
روحانی، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۸۷۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت خبر داد:
مشکلات ایجاد شده در یکی از شعب بانک تجارت استان کرمان با بازتاب های مختلفی در رسانه ها همراه بود . فارغ از هرگونه جهت گیری مثبت یا منفی و هجمه هایی که در این گونه موارد متوجه بانکها می شود آنچه اهمیت دارد لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی بانکها برای جلوگیری از تکرار یا به حداقل رساندن اینگونه موارد است . بابک دهقان رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت در گفت و گویی به اقدامات صورت گرفته از سوی این بانک برای مواجهه با ریسک های احتمالی پیش رو اشاره کرد.
کد خبر: ۱۸۶۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
توسط مجمع تشخیص صورت گرفت؛
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تایید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر داد و گفت: این لایحه به رییس مجلس برای ابلاغ ارسال می شود. او افزود: اصلاحاتی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
کد خبر: ۱۸۶۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد:
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر ضرورت رعایت مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی تاکید کرد.
کد خبر: ۱۸۵۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با بورس‌نیوز مطرح کرد:
کارشناس بازار سرمایه گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس به نتیجه نرسیده که این امر نیز تاثیرات روانی منفی برای بازار سرمایه به همراه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۸۵۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
پنج و نیم عصر امروز نیم نگاهی دارد به توقف عرضه نفت خام در بورس انرژی و قراردادهای آتی سبد سهام.
کد خبر: ۱۸۵۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
معاون سابق بانک مرکزی:
خروج ایران از لیست اقدام متقابل FATF مستلزم تصویب لوایح چهارگانه ازجمله CFT است که هنوز اماواگرهایی در این باره وجود دارد. این درحالی است که شبکه بانکی کشور در ارتباط با طرف‌های خارجی با مشکلاتی مواجه است که به گفته برخی کارشناسان،جز با تصویب این لوایح حل نمی شود.
کد خبر: ۱۸۴۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه CFT گفت: در حال حاضر بحث بر سر اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. این لایحه برای تشخیص مصلحت به مجمع ارسال می‌شود و مجمع بررسی و نظر خود را براساس مصلحت نظام اعلام می‌کند.
کد خبر: ۱۸۴۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
مواجهه ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی؛
در حالی که ۱۹۴ کشور در سراسر جهان، از نظام مالی خود در برابر تأمین مالی تروریسم و پولشویی محافظت می‌کنند، دو کشور ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی در لیست کشورهای «پر ریسک و تحت نظارت» FATF قرار دارند.
کد خبر: ۱۸۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
سفیر اتریش:
سفیر اتریش گفت: اتریش و ایران روابط بسیار ویژه و کهنی دارند که براساس شفافیت و اعتماد شکل گرفته است.
کد خبر: ۱۸۳۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
اجرای FATF مسیر اعمال تحریم سخت‌تر علیه ایران را هموار می‌کند
ضوابط FATF هیچ تأثیری در پیشگیری یا کشف بزرگترین پولشویی تاریخ نداشت.
کد خبر: ۱۸۳۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
مقام آگاه:
مقام آگاه گفت: مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ممنوع‌الخروج شد.
کد خبر: ۱۸۳۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به CFT را رد کرد
سخنگوی شورای نگهبان از رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و اعاده آن به مجلس خبر داد.
کد خبر: ۱۸۲۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
ایران تا ماه فوریه مقررات مبارزه با پولشویی را تصویب کند
صندوق بین المللی پول به ایران توصیه کرد در دور جدید تحریم های آمریکا باید با اعمال سیاست هایی به حفظ ثبات اقتصاد کلان خود بپردازد.
کد خبر: ۱۸۲۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۱
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لایحه CFT در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی این مجمع خبر داد و افزود که بررسی جزییات و رای گیری درباره آن به جلسه بعدی موکول شد.
کد خبر: ۱۸۲۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
برگزیده ها
بیشتر
سوژه هفته: دلواپسان گرامی، باور بفرمائید این همه سال برای اثبات توانایی‌ها و نبوغ ذهنی شما کافی بوده است؛
"۵۰ سال تحریم و شعار مرگ بر همه"، "۵ سال هم بهبود روابط با دنیا"
چهارشنبه‌های داغ: به مسئولین و حاکمان، ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق دهید/ یا اوضاع را درست می‌کنند یا همچون کارگران از گرسنگی می‌میرند؛
"دلار ۱۰۰ هزار تومانی و یک نسل کشی تاریخی"
پرطرفدار
اخبار روز
خبرنامه