نگاهي به عملكرد موفق بورس كالا ايران در سال 86

تصميمات مجمع عمومي عادي سالانه‌ي صاحبان سهام مورخ 27/03/1387مربوط به عملکرد دوره‌ي مالي منتهي به تاريخ 29/12/1386

متعاقب انتشار آگهي دعوت مندرج در روزنامه‌ي اطلاعات مورخ 8/ 3/87 و روزنامه‌ي دنياي اقتصاد مورخ 8/3/87 ، جلسه‌ي مجمع عمومي عادي سالانه‌ي صاحبان سهام مربوط به عملکرد دوره‌ي مالي منتهي به تاريخ 29/12/1386 شرکت، رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 27/03/1387 با حضور بيش از 86/ 60 درصد از سهامداران در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران واقع در تهران، خيابان طالقاني ـ نبش خيابان فرصت ـ شماره‌ي 254 تشکيل گرديد و پس از اعلام حضور حد نصاب قانوني سهامداران، هيأت رئيسه با رعايت ماده 101 قانون تجارت ، به شرح ذيل تعيين گرديدند:

{mosimage}

1ـ آقاي حسین ملاحسین آقا به سمت رئيس جلسه.
2ـ آقاي علیرضا عسکری مارانی به عنوان ناظر.
3- آقاي حمید آذرخش به عنوان ناظر.
4ـ آقاي عباس یعقوبی به عنوان منشي جلسه.

ضمناً براساس نامه شماره 39823/121 مورخ 27/3/87 آقاي سید علی حسینی به عنوان نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه ي مجمع حضور يافتند.پس از رسميت يافتن جلسه، دستور کار مجمع مطابق مفاد آگهي دعوت منتشره، به شرح ذيل قرائت گرديد:

1ـ استماع گزارش عملکرد هيأت مديره و بازرس قانوني شرکت،
2ـ بررسي و تصميم گيري درخصوص صورت هاي مالي دوره‌ي مالي منتهي به تاريخ 29/12/1386 ،
3ـ تصميم گيري در مورد تقسيم سود،
4ـ انتخاب بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به تاريخ 30/12/1387،
5ـ انتخاب روزنامه‌هاي کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت،
6ـ ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.

سپس مجمع وارد دستور کار گرديد و پس از بحث و بررسي و ارايه‌ي توضيحات لازم و پاسخگويي به سوالات، تصميمات به شرح ذيل و با اکثريت آراء اتخاذ شد:

1ـگزارش عملکرد هيئت مديره قرائت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شرکت، ترازنامه و صورتهای مالی دوره منتهي به تاريخ 29/12/1386 شرکت، مورد تصويب قرار گرفت.
2ـ مقرر شد از سود قابل تقسیم و تخصیص پس از کسر اندوخته های قانونی و احتیاطی مبلغ 15 میلیارد ریال ( 150 ریال به ازای هر سهم ) تقسیم و مابقی در حساب سود انباشته منظور گردد.
3ـمؤسسه حسابرسي هشیاربهمند به عنوان حسابرس و بازرس اصلي و آقاي عباس هشی به عنوان بازرس علي‌البدل جهت بررسي عملکرد سال مالي منتهي به تاريخ 30/12/1387 شرکت انتخاب شدند.
4ـروزنامه هاي اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه هاي کثير‌الانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شدند.

جلسه با ذکر صلوات در ساعت 12 صبح روز دو شنبه مورخ 27/03/1387 خاتمه يافت و از طرف مجمع به آقای سید علی اکبر هاشمیان وکالت با حق توکيل به غير داده شد تا ضمن حضور در اداره‌ي ثبت شرکت ها، نسبت به ثبت بخش هاي ضروري از تصميمات اين صورت جلسه و همچنين امضاي ذيل دفاتر قانوني به نيابت از طرف شرکت، اقدام نمايد.

{mosimage}

اهداف و برنامه‌هاي شركت در كوتاه‌مدت (تا 29/12/86)

1- ادغام سازمان كارگزاران بورس فلزات و كشاورزي و انتقال وظايف آنها به شركت جديد
2- تهيه اهداف و چشم‌انداز براي شركت
3- تهيه چارت سازماني و تشكيلات براي شركت
4- تنظيم جدول حقوق و مقررات استخدامي
5- جايگزيني پرسنل در سازمان جديد
6- اجراي ماده 57 قانون بازار اوراق‌بهادار
7- تطبيق شرعي مقررات و فعاليت‌ها
8- تشكيل هسته IT مستقل و مطمئن براي شركت
9- سرعت دادن به پرونده‌هاي باقيمانده در داوري
10- پيگيري و ايجاد هيات‌داوري مستقل
11- انتقال كميته پذيرش از سازمان بورس به شركت
12- پيگيري مساله مرور زمان در دعاوي در شوراي بورس
13- بررسي اعمال شرط ضمن عقد براي مرور زمان دعاوي در هنگام ثبت مشتري
14- ادامه مطالعات تطبيقي با بورس‌هاي جهان
15- بازنگري در مقررات و آيين‌نامه‌هاي موجود
16- تعامل با دولت به ويژه وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، بازرگاني، جهاد كشاورزي، شوراي عالي بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
17- فعال كردن واحد بازاريابي
18- افزايش انگيزه حضور بخش خصوصي در بورس
19- مقابله با تهديدات و چالش‌هاي بورس
20- پذيرش كارگزاران جديد
21- تشكيل ميز كار مشترك با وزارت بازرگاني
22- حل مساله اخذ و پرداخت همزمان جرايم متقابل
23- بررسي ملاك‌هاي دستكاري در قيمت‌ها در بورس كالا و تطبيق وضع جاري با مقررات مربوطه
24- اعمال نظارت بر تحويل كالا
25- انجام آموزش‌هاي مربوط به معاملات آتي
26- پيگيري اصلاح آيين‌نامه در شوراي بورس و اجراي معاملات صلح سلف و سلف مجدد
27- راه‌اندازي معاملات صلح سلف
28- انتخاب آرم جديد و اصلاح سرنامه‌ها

اهداف و برنامه‌هاي شركت در ميان‌مدت

1- اجراي اوراق معاملات متحد‌الشكل سلف
2- اعمال تشويق‌ها و ماليات 5/0درصد اوراق در معاملات بورس كالا
3- تفكيك و تحويل قسمتي از وظايف اتاق پاياپاي به شركت CDS
4- كاهش هزينه‌هاي بورس به‌منظور جلب بيشتر مشتريان
5- تنوع بخشي به كالاهاي پذيرش شده به ويژه:
* سيمان
* طلا
* سنگ‌آهن
* پتروشيمي

6- جلوگيري از مراجعه شاكيان به دادگاه‌هاي عادي و مراجعه به داوري بورس
7- حل مساله تضمين‌ها و ترجيحا با پوشش بانك‌ها و بيمه‌ها
8- فعال كردن رينگ صادراتي با كمك واحدهاي مربوط
9- تسويه كامل سازمان‌هاي كارگزاران بورس فلزات و كشاورزي
10- تحقق امكان حراج مداوم
11- پيگيري ساختمان و تالار جديد
12- حل مساله امضا الكترونيك
13- اجراي معاملات آتي
14- بررسي و كشف راه‌هاي درآمدزايي جديد

اهداف و برنامه‌هاي شركت در بلند‌مدت(31/6/88)
* تبديل بورس كالا به اوراق
* الكترونيكي نمودن كامل معاملات و حذف تالار
* اجراي كامل سيستم نرم‌افزاري آتوس يورونكست
* اجراي معاملات اختيار
نگاهي به عملكرد شركت بورس كالاي ايران بخش ارتباطات:
- تعامل نزديك با دولت، مجلس و ساير دستگاه‌هاي مرتبط
- تشكيل گروه كار مشترك با وزارت جهاد كشاورزي
- تشكيل ميز مشترك با وزارت بازرگاني
- تشكيل كارگروه مشترك با موسسه استاندارد
- فراهم نمودن امكان بازديد مسوولان كشور از بورس
- اخذ موافقت بانك ملت براي تخفيف 50درصد در كارمزد ضمانت‌نامه بانكي براي معامله‌گران
- اجراي ماده 57 قانون بازار اوراق بهادار با همكاري سازمان بورس
- برگزاري بيش از 30دوره آموزشي با كمك اساتيد داخلي و خارجي براي آشنايي فعالان بورس با قراردادهاي آتي و تشكيل سمينارهاي لازم

توسعه و تنوع بخشي به بازار:

- راه‌اندازي فاز اول بورس نفت (فرآورده‌هاي نفت و پتروشيمي) در كيش و تهران به صورت همزمان
- پذيرش و معامله شمش طلا
- راه‌اندازي رينگ صادراتي و بين‌المللي شدن بورس
- تشكيل كميته پذيرش و سرعت دادن به پذيرش كالاهاي جديد نفتي و غيرنفتي از جمله سنگ‌آهن و پيگيري عرضه سيمان
- آماده‌سازي تالار دوم در ساختمان فعلي بورس
- فعال نمودن واحد بازاريابي
- بررسي و پيگيري خدمات جديد براي افزايش درآمدزايي بورس

- پذيرش 5 بانك جديد جهت استقرار در ساختمان بورس به منظور تامين اعتبار بهتر براي معامله‌گران
- پيگيري اعطاي اعتبارات بانكي از طريق معامله در بورس به وسيله كارت‌هاي اعتباري
- آمادگي براي پذيرش و راه‌اندازي فاز دوم بورس نفت

توسعه نرم‌افزاري:

- تشكيل واحد فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات
- ايجاد تغييرات ساختاري در بخش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)
- ثبت مالكيت نرم‌افزار عملياتي بورس
- سازگارسازي نرم‌افزار براي معاملات كشاورزي
- ايجاد اداره تحقيق و توسعه سامانه‌هاي نرم‌افزاري
- ايجاد بستر شبكه‌اي مناسب
- بازنگري و اصلاح سيستم نرم‌افزاري TME
- تهيه نرم‌افزار جديد IME به منظور كاهش مشكلات نرم‌افزاري موجود و افزايش قابليت‌ها

- تهيه نرم‌افزار نظارتي سازمان بورس (سمپاك)
- تكميل و نهايي نمودن نرم‌افزار معاملات قراردادهاي آتي
- تعامل با بانك‌هاي عامل براي سرويس‌هاي بانكي به صورت الكترونيكي
- تهيه پرتال (سايت اينترنتي) شركت به منظور اطلاع‌رساني بهتر و سريع‌تر
- تجهيز تالار بورس در كيش براي راه‌اندازي فاز اول بورس نفت
- مطالعه راهكارهاي عملي براي رفع محدوديت از بانك‌هاي عامل
- مطالعه روي سيستم معاملاتي آتوس‌يورونكست
- نگاهي به عملكرد شركت بورس كالاي ايران

- برنامه‌ريزي براي راه‌اندازي سيستم تجارت از طريق موبايل در سه فاز
(فاز اول: نمايش online تالار روي موبايل كه محقق شده و در حال پذيرش مشترك است. فاز دوم و سوم: پخش صداي تالار و ثبت سفارشات و دستور پرداخت از طريق سيستم بانكي با استفاده از سيستم ساتنا كه حداكثر تا 5 ماه آينده راه‌اندازي مي‌شود)
- پياده‌سازي بخش‌هايي از طرح جامع نرم‌افزاري به عنوان ساختار راهبردي در توسعه نرم‌افزاري

توسعه فيزيكي:

خريد ساختمان جديد و تجهيز آن متناسب با توسعه فعاليت‌هاي شركت در تهران
خريد ساختمان براي ايجاد تالار اختصاصي و گسترش فعاليت‌ها در كيش
نگاهي به عملكرد شركت بورس كالاي ايران

گسترش كارگزاران:

- تنظيم و اجراي دستورالعمل فعاليت كارگزاران و تضامين مربوطه
- پذيرش 16كارگزار جديد از فعالان بازار و بورس اوراق بهادار و افزايش كارگزاران به 40 شركت كارگزاري
- پيگيري فراخوان براي جذب كارگزاران از ميان فعالان بخش نفت و پتروشيمي از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار

حجم و ارزش محصولات معامله شده در بورس كالا در 6 ماهه دوم

آمار محصولات پتروشيمي از 28/11/86 تا پايان سال 86 است.

سهم محصولات در حجم معاملات (6 ماهه دوم سال 86)

57/2% نفت و پتروشيمي
55/2% كشاورزي
88/94% فلزي و معدني

سهم محصولات در ارزش معاملات (6 ماهه دوم سال 86)

12/1% نفت و پتروشيمي
92/0% كشاورزي
96/97% فلزي و معدني

مقايسه حجم و ارزش معاملات در بورس كالا طي سه ماهه اول سال 86 و 87

آمار محصولات پتروشيمي از 28/11/86 تا پايان سال 86 است.

امنيت در معاملات بورس كالاي ايران

(دوره 6 ماهه دوم سال 86)
* تعداد قراردادهاي منعقده: 16220 فقره
* تعداد شكايات واصله: 16 فقره
* تعداد شكايات مختومه: 9 فقره
* تعداد شكايات در حال رسيدگي: 6 فقره
* تعداد شكايات ارجاع شده به هيات‌داوري: 1 فقره
در ازاي هر 1000 قرارداد معامله شده تنها يك قرارداد يعني 1/0درصد به شكايت انجاميده است.

{mosimage}