مبارزه با پولشویی
FATF چه خوب چه بد، چه تصویب بشود و یا نشود، برای ما معجزه‌ای نخواهد داشت، زیرا بال پرواز ما اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور و جراحی‌های بزرگ با اخذ تصمیم‌های جسورانه است.
کد خبر: ۲۹۰۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
توسط رییس‌جمهور؛
روحانی، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۸۷۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت:
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: هوشمندی سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی از نوع هوش شناختی است که به سامانه امکان می‌دهد به مانند انسان فکر کند و برای پیشگیری از تخلفات، فعالانه پردازش‌های مورد نیاز را انجام دهد.
کد خبر: ۱۸۶۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
توسط مجمع تشخیص صورت گرفت؛
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تایید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر داد و گفت: این لایحه به رییس مجلس برای ابلاغ ارسال می شود. او افزود: اصلاحاتی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
کد خبر: ۱۸۶۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد:
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر ضرورت رعایت مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی تاکید کرد.
کد خبر: ۱۸۵۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه CFT گفت: در حال حاضر بحث بر سر اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. این لایحه برای تشخیص مصلحت به مجمع ارسال می‌شود و مجمع بررسی و نظر خود را براساس مصلحت نظام اعلام می‌کند.
کد خبر: ۱۸۴۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
مواجهه ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی؛
در حالی که ۱۹۴ کشور در سراسر جهان، از نظام مالی خود در برابر تأمین مالی تروریسم و پولشویی محافظت می‌کنند، دو کشور ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی در لیست کشورهای «پر ریسک و تحت نظارت» FATF قرار دارند.
کد خبر: ۱۸۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
عضو پژوهشکده پولی‌وبانکی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
بدهی دولت به بانک‌ها، به نوعی دارایی منجمد بانک‌ها تلقی شده و بانک‌ها امکان استفاده از آن را ندارند.
کد خبر: ۱۸۳۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لایحه CFT در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی این مجمع خبر داد و افزود که بررسی جزییات و رای گیری درباره آن به جلسه بعدی موکول شد.
کد خبر: ۱۸۲۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
دبیر اجرایی اف. ای. تی. اف با بیان اینکه نتیجه گیری قطعی درباره ایران وجود ندارد، گفت: ایران تنها یکی از ۱۰ برنامه توافق شده را با این گروه را کامل کرده و باید ۹ اقدام دیگر را نیز کامل کند.
کد خبر: ۱۸۲۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
اثربخشی یا عدم اثربخشی تصویب لوایح مرتبط با FATF مساله‌ای است که در شرایط فعلی بسیار حساس‌تر از گذشته شده است، اما مساله اساسی این است که چرا آمریکا علیرغم همه فشارهایی که به ایران می‌آورد، در مسیر پیوستن به FATF سنگ‌اندازی نمی‌کند؟ سوالی که یک اقتصاددان پاسخ آن را در تسلط بیشتر اروپا بر FATF می‌داند.
کد خبر: ۱۸۲۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم + FATF + ج.ا.ایران + گروه اقدام مالی بین الملی + اخبار پولی مالیاخبار پولی مالی- گروه اقدام مالی برای تصویب نهایی لایحه مبارزه با پول شویی و مبارزه با تروریسم به ج.ا.ایران 4 ماه فرصت داد.
کد خبر: ۱۸۱۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
مارشال بیلینگسلا، دبیر کارگروه ویژه اقدام مالی گفت انتظار داریم تا ماه فوریه، ایران کلیه تعهدات باقی مانده خود را تکمیل کند.
کد خبر: ۱۸۱۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد.
کد خبر: ۱۸۱۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
چند روز مانده به پایان مهلت ایران برای پیوستن به گروه اقدام مالی جهانی (FATF)، سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را به تصویب رساندند؛ لایحه‌ای که هرچند گامی رو به جلو برای روابط مالی ایران با جهان به شمار می‌رود، اما پیوستن به آن نیز، تنها راهی بود که پیش‌ِروی ایران قرار داشت.
کد خبر: ۱۸۰۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
متن کامل کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اخبار پولی مالی -دولت، صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
کد خبر: ۱۸۰۹۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه‌ای خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره بررسی FATF از آن‌ها خواست کاری نکنند که به‌زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی و در تاریخ کشور نقطه ضعف مجلس به‌حساب آید.
کد خبر: ۱۸۰۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: طبق درخواست تعدادی از نمایندگان برای تشکیل نشستی به منظور بررسی FATF با حضور صاحبنظران و کارشناسان معتقد و منتقد در ارتباط با موضوع FATF کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعلام کرد روز یکشنبه ۱۵/۷/۹۷ ساعت ۱۶ این نشست را برگزار خواهد کرد.
کد خبر: ۱۸۰۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
اگر فرض بر پذیرش FATF گذاشته شود، تمام صنایع بورسی از این اتفاق منتفع خواهند شد و سهم گروه بانکی بیش‌ترین بهره را از این اتفاق مثبت خواهد برد.
کد خبر: ۱۸۰۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
معاون امور مجلس رییس جمهوری گفت: برخی رسانه ها و یا بعضی از نمایندگان مجلس، لوایح چهارگانه را به برجام ربط می دهند، در حالی که این لوایح هیچ ارتباطی به برجام ندارد و مصالح کشور و ارتباط با بانک ها و موسسات مالی دنیا؛ اقتضای تقدیم این لوایح به مجلس را داشته و دارد.
کد خبر: ۱۸۰۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
برگزیده ها
بیشتر
سوژه هفته: دلواپسان گرامی، باور بفرمائید این همه سال برای اثبات توانایی‌ها و نبوغ ذهنی شما کافی بوده است؛
"۵۰ سال تحریم و شعار مرگ بر همه"، "۵ سال هم بهبود روابط با دنیا"
چهارشنبه‌های داغ: به مسئولین و حاکمان، ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق دهید/ یا اوضاع را درست می‌کنند یا همچون کارگران از گرسنگی می‌میرند؛
