محمود صادقی، نماینده مردم تهران از افرادی که در دو سال گذشته مانع تصویب لوایح مبارزه با قانون پولشویی شدند انتقاد کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ۹ دستگاه را مکلف کردند هر نوع اطلاعاتی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد درصورت درخواست مرکز اطلاعات مالی در اختیار این مرکز قرار دهند.

نمایندگان مجلس با رای گیری علنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مخالفت کردند. رای گیری علنی بدان معناست که درباره رای به هرکدام از مواد این لایحه نمایندگان در کارت‌هایی اسامی و رای شان را بنویسند تا مشخص شود کدام نماینده به مواد رای مخالف یا موافق داده است.

در حالی که انتظار می‌رود امثال مطهری درباره زیر دست و پا افتادن برجام به خاطر سهل‌انگاری در تصویب شتابزده آن، اظهار شرمساری و عذرخواهی کنند، وی در مصاحبه ای، از الحاق به کنوانسیون پالرمو (مکمل FATF در سخت‌گیری بر ایران به بهانه پولشویی و تروریسم) حمایت کرد و گفت: قطعا تصویب این لوایح کمک بزرگی به تسهیل روابط بانکی ما در عرصه مبادلات اقتصادی بین‌المللی خواهد داشت. نکته مهمتر دیگر اینکه در صورت عدم تصویب این لوایح تا پایان خردادماه امسال، گروه اقدام مالی یا همان «FATF» رای به عدم تعلیق خواهد داد و ما همچنان در لیست سیاه این گروه خواهیم بود و در نتیجه مبادلات بانکی ما با مشکلاتی اساسی رو‌به‌رو خواهد شد. در حالی که قطعا هیچ ضرورتی ندارد که ما کشور را درگیر چنین مشکلاتی کنیم.

یک کارشناس اقتصادی گفت: عدم شفافیت و نبود نظام آمار و اطلاعات دقیق، یکی از دلایل اصلی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است، به طوری که در ایران نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی تقریبا 8 درصد است در حالی که این رقم در کشور ترکیه 20 درصد است، بنابرین می‌توان گفت ایران بهشت دلالان و واسطه گران است و اگر سیستم مالیاتی ما درست باشد این فرار مالیاتی کاهش می‌یابد.

با تصویب کلیات دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی » و «اصلاح قانون تامین مالی تروریسم» در مجلس، ایران گام دیگری برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برداشت هرچند قانونی شدن آن منتظر تصویب جزئیات در مجلس و تایید نهایی شورای نگهبان است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیوستن ایران به کنوانسیون (FATF) را در تسهیل مبادلات بانکی بین المللی موثر دانست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که پیوستن به کنوانسیون FATF در راستای همکاری بین بانکی موثر است.

نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و دولت با شناخت صحیح از مشکلات موجود در مسیر گسترش روابط تجاری، برنامه‌ای دقیق، گام‌ به گام، پیوسته و جامع را برای حل مسائل پولی و بانکی طراحی کرده‌ و با تعهد بالا آن را دنبال می‌کند، هرچند که اقتضائات اجرایی باعث می شود تا برای به ثمر نشستن همه این اصلاحات ضروری، تلاش و زمان بیشتری صرف شود.

آمریکا یک مقام ارشد بانکی بین المللی را به اتهام صدها میلیون دلار پولشویی ،‌ نقض تحریم‌های ایران و پنهان‌کاری مالی دادگاهی می‌کند.