پولشویی
دبیر اجرایی اف. ای. تی. اف با بیان اینکه نتیجه گیری قطعی درباره ایران وجود ندارد، گفت: ایران تنها یکی از ۱۰ برنامه توافق شده را با این گروه را کامل کرده و باید ۹ اقدام دیگر را نیز کامل کند.
کد خبر: ۱۸۲۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
اثربخشی یا عدم اثربخشی تصویب لوایح مرتبط با FATF مساله‌ای است که در شرایط فعلی بسیار حساس‌تر از گذشته شده است، اما مساله اساسی این است که چرا آمریکا علیرغم همه فشارهایی که به ایران می‌آورد، در مسیر پیوستن به FATF سنگ‌اندازی نمی‌کند؟ سوالی که یک اقتصاددان پاسخ آن را در تسلط بیشتر اروپا بر FATF می‌داند.
کد خبر: ۱۸۲۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
سفیر اسبق ایران در چین گفت: اکنون در چین بانک کونلون به طور اختصاصی به مبادلات ایرانیان با چین می‌پردازد و البته هزینه بالای خدمات در این بانک مورد انتقاد قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۸۲۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم + FATF + ج.ا.ایران + گروه اقدام مالی بین الملی + اخبار پولی مالیاخبار پولی مالی- گروه اقدام مالی برای تصویب نهایی لایحه مبارزه با پول شویی و مبارزه با تروریسم به ج.ا.ایران 4 ماه فرصت داد.
کد خبر: ۱۸۱۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
مارشال بیلینگسلا، دبیر کارگروه ویژه اقدام مالی گفت انتظار داریم تا ماه فوریه، ایران کلیه تعهدات باقی مانده خود را تکمیل کند.
کد خبر: ۱۸۱۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
در جریان سوال بر انگیز تصویب یا عدم تصویب این لایحه توسط شورای نگهبان، این مسئله یعنی پذیرش یا عدم پذیرش این لایحه را می‌توان از دیدگاه مدیریت نوین هم، مورد توجه و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۱۸۱۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
15 مهرماه لایحه CFT یا کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا شروعی برای تصویب احتمالی FATF و عضویت کشور در «گروه ویژه اقدام مالی» باشد، اما حال باید دید این اتفاق چه تاثیری می‌تواند در معادلات اقتصادی ما داشته باشد؟
کد خبر: ۱۸۱۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد.
کد خبر: ۱۸۱۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
رییس اتحادیه املاک کشور در گفت و گو با بورس نیوز تاکید کرد:
طبق قانون شرع، خرید ملک برای تمامی اشخاص و شهروندان بلامانع است؛ ولی با پذیرش مقررات FATF باید منشا پول مشخص شود.
کد خبر: ۱۸۱۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
کارشناس صنعت بانکی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
بانک‌ها بابت هر گونه مراوده مالی با دنیا در قالب LC، حواله و غیره کارمزدی دریافت خواهند کرد که اثر مثبتی بر سودآوری شان خواهد داشت.
کد خبر: ۱۸۱۰۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
کارشناس بازار سرمایه در گفت‌گو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
ممکن است با پیوستن به این کنوانسیون هیچ تغییری در روند فعالیت و عملکرد بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی ایجاد نشود؛ ولی نکته قابل تامل اینجا است که در صورت عدم پذیرش مقررات FATF احتمالا مشکلات تشدید شده و ارتباط بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با سایر کشورها مختل می‌شود.
کد خبر: ۱۸۰۹۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
متن کامل کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اخبار پولی مالی -دولت، صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
کد خبر: ۱۸۰۹۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه‌ای خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره بررسی FATF از آن‌ها خواست کاری نکنند که به‌زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی و در تاریخ کشور نقطه ضعف مجلس به‌حساب آید.
کد خبر: ۱۸۰۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
فعال صنعت بانکی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
زمان زیادی از اجرای افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی «وقوام» نگذشته و فعلا امکان افزایش سرمایه ندارد.
کد خبر: ۱۸۰۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: طبق درخواست تعدادی از نمایندگان برای تشکیل نشستی به منظور بررسی FATF با حضور صاحبنظران و کارشناسان معتقد و منتقد در ارتباط با موضوع FATF کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعلام کرد روز یکشنبه ۱۵/۷/۹۷ ساعت ۱۶ این نشست را برگزار خواهد کرد.
کد خبر: ۱۸۰۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
اگر فرض بر پذیرش FATF گذاشته شود، تمام صنایع بورسی از این اتفاق منتفع خواهند شد و سهم گروه بانکی بیش‌ترین بهره را از این اتفاق مثبت خواهد برد.
کد خبر: ۱۸۰۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
فعال صنعت بانکی در گفت و گو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
فعال صنعت بانکی گفت: اگر دم از لزوم اصلاح نظام بانکی می زنیم، باید نظارت دقیق تری بر منشا پول به ویژه در موسسات مالی و اعتباری شود.
کد خبر: ۱۸۰۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: میزان درآمدهای محقق شده نسبت به پارسال 48 درصد افزایش را نشان می دهد و روند دریافت و پرداخت های بودجه با وجود مشکلات اقتصادی رضایت بخش است.
کد خبر: ۱۸۰۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
معاون امور مجلس رییس جمهوری گفت: برخی رسانه ها و یا بعضی از نمایندگان مجلس، لوایح چهارگانه را به برجام ربط می دهند، در حالی که این لوایح هیچ ارتباطی به برجام ندارد و مصالح کشور و ارتباط با بانک ها و موسسات مالی دنیا؛ اقتضای تقدیم این لوایح به مجلس را داشته و دارد.
کد خبر: ۱۸۰۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
معاون امور مجلس رییس جمهوری گفت: برخی رسانه ها و یا بعضی از نمایندگان مجلس، لوایح چهارگانه را به برجام ربط می دهند، در حالی که این لوایح هیچ ارتباطی به برجام ندارد و مصالح کشور و ارتباط با بانک ها و موسسات مالی دنیا؛ اقتضای تقدیم این لوایح به مجلس را داشته و دارد.
کد خبر: ۱۸۰۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
برگزیده ها
بیشتر
سوژه هفته: دلواپسان گرامی، باور بفرمائید این همه سال برای اثبات توانایی‌ها و نبوغ ذهنی شما کافی بوده است؛
"۵۰ سال تحریم و شعار مرگ بر همه"، "۵ سال هم بهبود روابط با دنیا"
چهارشنبه‌های داغ: به مسئولین و حاکمان، ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق دهید/ یا اوضاع را درست می‌کنند یا همچون کارگران از گرسنگی می‌میرند؛
"دلار ۱۰۰ هزار تومانی و یک نسل کشی تاریخی"
پرطرفدار