fatf
در حاشیه پنجاه و هشتمین مجمع عمومی بانک مرکزی؛
حسن روحانی بعد از شرکت در پنجاه و هشتمین مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور در جمع هیات عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها اظهار داشت: علی رغم سختی ها و مشکلاتی که امروز داریم و شما می دانید که امریکا امروز همه توان خود را در تحریم علیه سیستم بانکی و فروش نفت و سایر زمینه های اقتصادی است.
کد خبر: ۱۸۸۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
کاهش قیمت دلار در تابلوی صرافی ملی؛
صبح امروز تابلوی صرافی بانک ملی عدد 12 هزار و چهارصد تومان را برای خرید هر دلار نشان می داد که خبر از کاهش قیمت ارز در پی تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی می دهد.
کد خبر: ۱۸۸۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
رئیس بانک مرکزی در جمع خبرنگاران؛
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: پذیرش FATF به نفع ماست. همه کشورها این را پذیرفتند و ما هم دوست نداریم وارد لیست سیاه شویم. اگر این مساله تصویب نشود اثر خوبی نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۸۸۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
در حاشیه جلسه هیات دولت مطرح شد؛
رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص موضوع استعفای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: من از آقای صالحی همین امروز هم سوال کردم که شما برای ما استعفا نامه فرستادید که ایشان پاسخ دادند خیر.
کد خبر: ۱۸۸۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
توسط مجمع تشخیص صورت گرفت؛
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تایید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر داد و گفت: این لایحه به رییس مجلس برای ابلاغ ارسال می شود. او افزود: اصلاحاتی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
کد خبر: ۱۸۶۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
پنج و نیم عصر امروز نیم نگاهی دارد به توقف عرضه نفت خام در بورس انرژی و قراردادهای آتی سبد سهام.
کد خبر: ۱۸۵۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
با حضور اسرائیل؛
با عضویت رژیم اسراییل در FATF به عنوان سی و هشتمین عضو رسمی این گروه مالی بین‌المللی، کار برای ایران سخت‌تر شد.
کد خبر: ۱۸۴۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
معاون سابق بانک مرکزی:
خروج ایران از لیست اقدام متقابل FATF مستلزم تصویب لوایح چهارگانه ازجمله CFT است که هنوز اماواگرهایی در این باره وجود دارد. این درحالی است که شبکه بانکی کشور در ارتباط با طرف‌های خارجی با مشکلاتی مواجه است که به گفته برخی کارشناسان،جز با تصویب این لوایح حل نمی شود.
کد خبر: ۱۸۴۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه CFT گفت: در حال حاضر بحث بر سر اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. این لایحه برای تشخیص مصلحت به مجمع ارسال می‌شود و مجمع بررسی و نظر خود را براساس مصلحت نظام اعلام می‌کند.
کد خبر: ۱۸۴۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
مواجهه ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی؛
در حالی که ۱۹۴ کشور در سراسر جهان، از نظام مالی خود در برابر تأمین مالی تروریسم و پولشویی محافظت می‌کنند، دو کشور ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی در لیست کشورهای «پر ریسک و تحت نظارت» FATF قرار دارند.
کد خبر: ۱۸۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
مواجه بودن شرکت‌های دارویی با مشکل نقل و انتقالات پول؛
سخنگوی فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چه بانک‌هایی که در کشورهای دوست ما هستند و چه بانک‌هایی که در سایر کشورها هستند، اگر بخواهند اقدامی را جهت همکاری با ما انجام دهند، آن را به پذیرش CFT منوط می‌کنند. در این برهه از زمان ما باید خودمان بهانه را از دست دیگران بگیریم.
کد خبر: ۱۸۴۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
اجرای FATF مسیر اعمال تحریم سخت‌تر علیه ایران را هموار می‌کند
ضوابط FATF هیچ تأثیری در پیشگیری یا کشف بزرگترین پولشویی تاریخ نداشت.
کد خبر: ۱۸۳۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
بدون شک سیاست های صحیح اقتصادی و تعامل بیشتر با دنیا، از بار مشکلات اقتصادی خواهد کاست
کد خبر: ۱۸۲۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به CFT را رد کرد
سخنگوی شورای نگهبان از رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و اعاده آن به مجلس خبر داد.
کد خبر: ۱۸۲۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
ایران تا ماه فوریه مقررات مبارزه با پولشویی را تصویب کند
صندوق بین المللی پول به ایران توصیه کرد در دور جدید تحریم های آمریکا باید با اعمال سیاست هایی به حفظ ثبات اقتصاد کلان خود بپردازد.
کد خبر: ۱۸۲۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۱
سخنگوی شورای نگهبان گفت: بررسی CFT در شورای نگهبان هنوز به اتمام نرسیده است در این مورد در حال جمع‌بندی نهایی هستیم.
کد خبر: ۱۸۲۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فروش بیمه‌های زندگی منتشر کرد.
کد خبر: ۱۸۲۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
رئیس مرکز سرمایه گذاری ایران گفت: کشورها به اطلاعات و اسرار خود حساس هستند و تمایل ندارند که این اسرار در اختیار کشور دیگری قرار بگیرد حالا وقتی تمام کشورها در یک چنین گروهی عضو هستند مشخص می شود که اصلا قرار نیست اطلاعات حیاتی و حساس خارج شود بلکه این گروه فقط در حوزه پولشویی و تخلفات مالی فعالیت می‌کند که تمام دولت‌ها با این آسیب‌ها برخورد می‌کنند.
کد خبر: ۱۸۲۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لایحه CFT در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی این مجمع خبر داد و افزود که بررسی جزییات و رای گیری درباره آن به جلسه بعدی موکول شد.
کد خبر: ۱۸۲۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: مذاکراتی با بانک آرین افغانستان انجام شده تا امور مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان از طریق این بانک به کشور بازگردد.
کد خبر: ۱۸۲۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
برگزیده ها
بیشتر
سوژه هفته: دلواپسان گرامی، باور بفرمائید این همه سال برای اثبات توانایی‌ها و نبوغ ذهنی شما کافی بوده است؛
"۵۰ سال تحریم و شعار مرگ بر همه"، "۵ سال هم بهبود روابط با دنیا"
چهارشنبه‌های داغ: به مسئولین و حاکمان، ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق دهید/ یا اوضاع را درست می‌کنند یا همچون کارگران از گرسنگی می‌میرند؛
