پولشویی
پنج و نیم عصر امروز نیم نگاهی دارد به توقف عرضه نفت خام در بورس انرژی و قراردادهای آتی سبد سهام.
کد خبر: ۱۸۵۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه CFT گفت: در حال حاضر بحث بر سر اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. این لایحه برای تشخیص مصلحت به مجمع ارسال می‌شود و مجمع بررسی و نظر خود را براساس مصلحت نظام اعلام می‌کند.
کد خبر: ۱۸۴۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
مواجهه ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی؛
در حالی که ۱۹۴ کشور در سراسر جهان، از نظام مالی خود در برابر تأمین مالی تروریسم و پولشویی محافظت می‌کنند، دو کشور ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی در لیست کشورهای «پر ریسک و تحت نظارت» FATF قرار دارند.
کد خبر: ۱۸۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
سفیر اتریش:
سفیر اتریش گفت: اتریش و ایران روابط بسیار ویژه و کهنی دارند که براساس شفافیت و اعتماد شکل گرفته است.
کد خبر: ۱۸۳۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
اجرای FATF مسیر اعمال تحریم سخت‌تر علیه ایران را هموار می‌کند
ضوابط FATF هیچ تأثیری در پیشگیری یا کشف بزرگترین پولشویی تاریخ نداشت.
کد خبر: ۱۸۳۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
مقام آگاه:
مقام آگاه گفت: مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ممنوع‌الخروج شد.
کد خبر: ۱۸۳۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
ایران تا ماه فوریه مقررات مبارزه با پولشویی را تصویب کند
صندوق بین المللی پول به ایران توصیه کرد در دور جدید تحریم های آمریکا باید با اعمال سیاست هایی به حفظ ثبات اقتصاد کلان خود بپردازد.
کد خبر: ۱۸۲۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۱
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لایحه CFT در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی این مجمع خبر داد و افزود که بررسی جزییات و رای گیری درباره آن به جلسه بعدی موکول شد.
کد خبر: ۱۸۲۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
دبیر اجرایی اف. ای. تی. اف با بیان اینکه نتیجه گیری قطعی درباره ایران وجود ندارد، گفت: ایران تنها یکی از ۱۰ برنامه توافق شده را با این گروه را کامل کرده و باید ۹ اقدام دیگر را نیز کامل کند.
کد خبر: ۱۸۲۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
اثربخشی یا عدم اثربخشی تصویب لوایح مرتبط با FATF مساله‌ای است که در شرایط فعلی بسیار حساس‌تر از گذشته شده است، اما مساله اساسی این است که چرا آمریکا علیرغم همه فشارهایی که به ایران می‌آورد، در مسیر پیوستن به FATF سنگ‌اندازی نمی‌کند؟ سوالی که یک اقتصاددان پاسخ آن را در تسلط بیشتر اروپا بر FATF می‌داند.
کد خبر: ۱۸۲۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
سفیر اسبق ایران در چین گفت: اکنون در چین بانک کونلون به طور اختصاصی به مبادلات ایرانیان با چین می‌پردازد و البته هزینه بالای خدمات در این بانک مورد انتقاد قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۸۲۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم + FATF + ج.ا.ایران + گروه اقدام مالی بین الملی + اخبار پولی مالیاخبار پولی مالی- گروه اقدام مالی برای تصویب نهایی لایحه مبارزه با پول شویی و مبارزه با تروریسم به ج.ا.ایران 4 ماه فرصت داد.
کد خبر: ۱۸۱۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
در جریان سوال بر انگیز تصویب یا عدم تصویب این لایحه توسط شورای نگهبان، این مسئله یعنی پذیرش یا عدم پذیرش این لایحه را می‌توان از دیدگاه مدیریت نوین هم، مورد توجه و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۱۸۱۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
15 مهرماه لایحه CFT یا کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا شروعی برای تصویب احتمالی FATF و عضویت کشور در «گروه ویژه اقدام مالی» باشد، اما حال باید دید این اتفاق چه تاثیری می‌تواند در معادلات اقتصادی ما داشته باشد؟
کد خبر: ۱۸۱۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد.
کد خبر: ۱۸۱۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
فعال صنعت بانکی در گفت و گو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
فعال صنعت بانکی گفت: اگر دم از لزوم اصلاح نظام بانکی می زنیم، باید نظارت دقیق تری بر منشا پول به ویژه در موسسات مالی و اعتباری شود.
کد خبر: ۱۸۰۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
معاونت نظارت فرابورس هشدار داد:
معاونت نظارت فرابورس با هشدار به سرمایه‌گذاران در مورد نوسان‌گیری‌های غیرعادی طی هفته‌های اخیر در بازارهای پایه فرابورس، همچنین به تشریح اقدامات مجرمانه در خرید‌و‌فروش اوراق مسکن در برخی بنگاه‌های معاملاتی پرداخت و از پیگیری این موضوع از طریق دستگاه قضا خبر داد.
کد خبر: ۱۷۹۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
کد خبر: ۱۷۹۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس،گفت:در راستای حذف فرآیند پولشویی درکشور چک های حامل حذف می شوند.
کد خبر: ۱۷۸۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
کرباسیان خبر داد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت سعی کرده پیوستن ایران به FATF را در حالت تعلیق نگه دارد.
کد خبر: ۱۷۸۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
اخبار روز
خبرنامه